Миллиардную прибыль "заработала" финансовая пирамида в Шымкенте

357

АФМ Шымкента разоблачило схема "Казмунайгаз Инвест". 

Миллиардную прибыль "заработала" финансовая пирамида в Шымкенте Фото: Изображение сгенерировано при помощи ChatGPT

В Шымкенте сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды под названием "Казмунайгаз Инвест". Схема мошенников строилась на доверии и прикрывалась авторитетом АО "Национальная компания "КазМунайГаз", передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

Ао данным агентства, подозреваемые убеждали граждан, что имеют доступ к покупке акций национальной нефтегазовой компании, и предлагали быстрый и высокий доход — 50% каждые 15 дней от суммы вложений. Потенциальных инвесторов уверяли в легальности схемы, а для входа в "инвестиционный проект" требовалось внести не менее 500 тысяч тенге.

"На деле никакие ценные бумаги не приобретались. Выплаты участникам осуществлялись исключительно за счёт поступлений от новых вкладчиков, что полностью соответствует определению финансовой пирамиды", - отметили в АФМ.

Как сообщили в ведостве, около 200 граждан стали жертвами аферы, вложив в проект более 1 миллиарда тенге. Для создания иллюзии легитимности подозреваемые использовали элементы псевдоинвестиций, а также активно применяли психологическое давление, обещая "проверенные связи" и "гарантированные доходы".

Следствие установило, что за счёт незаконно полученных доходов участниками схемы были приобретены две дорогостоящие иномарки — Tank 500 и BMW X5, а также жилой дом и ресторан в Туркестанской области. Общая стоимость этого имущества превысила 438 миллионов тенге.

Чтобы избежать конфискации, активы оформлялись на родственников подозреваемых. Однако по решению суда на всё имущество наложен арест.

"Речь идёт о классической финансовой пирамиде. Деньги граждан использовались не по назначению, никакой реальной инвестиционной деятельности не велось", — сообщили в департаменте АФМ по городу Шымкенту.

На текущий момент все подозреваемые помещены под стражу. Следствие по делу продолжается. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация не подлежит разглашению в интересах расследования.

Читайте по теме:

В Астане осудили организатора финпирамиды

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться