Прокуратура Карагандинской области вмешалась в ситуацию с инвесторами, столкнувшимися с необоснованными финансовыми начислениями и последствиями мошенничества, передает inbusiness.kz.
Проблемные вопросы были рассмотрены во время встречи прокурора Карагандинской области с инвесторами в рамках республиканской акции INVEST CARAVAN. Речь идет о компаниях, реализующих проекты на территории индустриальной зоны республиканского значения "Saran".
В частности, прокуратура выявила необоснованные финансовые начисления в отношении двух компаний. Субъект естественной монополии завысил суммы доначислений за превышение лимитов потребления электроэнергии, что повлекло применение финансовых санкций к инвесторам.
После вмешательства прокуратуры был проведен перерасчет. Суммы доначислений и штрафов существенно снизили, что позволило компаниям избежать дополнительных необоснованных расходов.
Еще более сложная ситуация возникла у третьего инвестора. Компания стала жертвой мошеннической схемы при исполнении внешнеэкономического контракта на поставку оборудования.
По данным прокуратуры, злоумышленники подделали электронную переписку и изменили платежные реквизиты поставщика. В результате инвестор перечислил деньги по подмененным реквизитам.
Также по требованиям валютного законодательства на нее возлагалась обязанность обеспечить репатриацию валюты. Из-за мошенничества выполнить это требование фактически оказалось невозможно.
При этом обращения компании ранее неоднократно списывались органом полиции как не подтвердившиеся. Отсутствие зарегистрированного уголовного дела создавало для инвестора риск ежегодного привлечения к административной ответственности за нарушение требований о репатриации валюты.
Размер возможного штрафа составлял 20% от суммы нерепатриированной валюты – более 20 тыс. евро.
После вмешательства прокуратуры факт мошенничества зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.
Читайте по теме:
Прокуратура и Alatau City Authority объединились для защиты инвесторов
