Руководители компании S&P Solutions, работавшие под брендом Bitcoin of America, обвиняются в установке нелицензированных биткоин-банкоматов в США, передает inbusiness.kz со ссылкой на forklog.com.
Согласно обвинению, производимые компанией банкоматы не обладали защитой от отмывания средств, благодаря чему активно использовались разного рода злоумышленниками. Жертва получала указание пополнить кошелек, который считала своим, однако деньги уходили мошенникам.
Большинство пострадавших — пожилые люди. Один из них потерял в результате аферы 11 250 долларов.
"S&P Solutions получала 20% комиссии за каждый перевод и продолжала это делать даже после того, как узнала, о мошеннических операциях", - отметили в прокуратуре.
Только в 2021 году компания получила прибыль в размере 3,5 млн долларов от денежных депозитов в своих нелегальных киосках.
В ходе расследования арестованы основатель S&P Solutions Сонни Мерабан, менеджер Реза Мерабан и адвокат компании Уильям Суриано, проведены обыски в их домах во Флориде и Иллинойсе. Правоохранители также конфисковали 52 биткоин-банкомата в Огайо.
Помимо обвинений в отмывании денег, сговоре, участии в коррупционной деятельности и других преступлениях, власти США считают, что фирма с 2018 года уклонялась от нормативных гарантий и требований финансового соответствия. В частности, у нее не было лицензии на осуществление денежных переводов.
Bitcoin of America управляет более чем 2600 криптовалютными банкоматами в 35 штатах и является четвертым по величине производителем этих устройств в стране.
Ранее сообщалось, что хакеры атаковали биткоин-банкоматы.
