В ВКО преступная группировка занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу региона.
Дело находится на стадии следствия
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.
ОПГ действовало было зарегистрировало предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Количество фиктивных бумаг, и размер группировки не указываются.
В отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.
Сегодня, 25 ноября, АФМ Шымкента, сообщило о завершении дела в отношении двух ОПГ, которые также выписывали фиктивные бухдокументы. Сумма ущерба – 3,1 млрд тенге.
