В ВКО выписывали фиктивные счета и скрывались от налогов

В ВКО выписывали фиктивные счета и скрывались от налогов

25 Ноябрь 2021 21:17 741

В ВКО выписывали фиктивные счета и скрывались от налогов
ОПГ действовало было зарегистрировало предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.

В ВКО преступная группировка занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу региона.

Дело находится на стадии следствия

Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.

ОПГ действовало было зарегистрировало предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.

В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.

Количество фиктивных бумаг, и размер группировки не указываются.

В отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.

Сегодня, 25 ноября, АФМ Шымкента, сообщило о завершении дела в отношении двух ОПГ, которые также выписывали фиктивные бухдокументы. Сумма ущерба – 3,1 млрд тенге.

Материалы по теме:

franciya-okolo-27-migrantov-utonuli-v-prolive-pri-pereprave-v-velikobritaniyu

ceny-fyuchersov-na-gaz-v-evrope-vyrosli-po-itogam-torgov

serijnyh-vorov-avtomobilnyh-akkumulyatorov-zaderzhali-v-shymkente

evropejskij-soyuz-izmenit-pravila-peresecheniya-svoih-granic

ekspert-tretya-doza-vakciny-vazhna-dlya-vseh

загрузка

×