Громкое дело о мошенничестве в сфере долевого строительства вскрыто в Костанайской области: десятки людей вложили деньги в жилой комплекс, который так и не был достроен. Сумма ущерба превысила сотни миллионов тенге, а сам проект оказался вне закона, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
По информации ведомства, департаментом АФМ по Костанайской области окончено расследование в отношении руководителя ТОО "Bolashak Construction Company KZ" по факту мошенничества.
"По материалам следствия, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение денежных средств физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья" без получения разрешительных документов", - сообщили в АФМ.
С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в городе Костанае.
"В результате противоправных действий в строительство объекта третьей очереди ЖК "Семья" привлечены денежные средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге. Полученные денежные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено", - отметили в агентстве.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
АФМ предупреждает: "Участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств. Рекомендуем проявлять осмотрительность, не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно удостоверяться в законности реализуемых проектов".
Ситуация вокруг ЖК "Семья" вновь поднимает системную проблему рынка долевого строительства. Несмотря на ужесточение законодательства, подобные случаи продолжают происходить, особенно в регионах, где контроль над застройщиками может быть менее строгим.
Ключевым риском остается схема предварительных договоров, которые не дают покупателям достаточных юридических гарантий. В сочетании с агрессивной рекламой и созданием иллюзии легальности это позволяет недобросовестным застройщикам привлекать значительные средства.
Читайте по теме:
Фейковая стройка на 162 млн: в Казахстане судят главу компании
