Агентство по финансовому мониторингу РК подвело итоги за первое полугодие, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На коллегии обсудили результаты исполнения поручений главы государства по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ (противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. – Ред.) и дальнейшей декриминализации экономических правонарушений.
Проводится последовательная работа по дополнительному стимулированию обеспечения прав предпринимателей через декриминализацию экономических преступлений, таких как незаконное получение и нецелевое использование бюджетного кредита, нарушение законодательства о бухгалтерском учете, экономическая контрабанда и уклонение от уплаты таможенных пошлин.
Органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса.
При реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом.
В рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в ПСД (проектно-сметной документации. – Ред.) по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. По инициативе агентства их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге.
Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд тенге.
В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициировано 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.
В целом по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 млрд до 164,4 млрд тенге), в том числе "живыми деньгами" в семь раз (с 11 млрд до 79 млрд тенге), что свидетельствует о повышении эффективности работы.
В сфере новых технологий проведен межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков и утвержден соответствующий план мер по их минимизации. Казахстан включен в контактную группу ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по виртуальным активам.
Председатель агентства Дмитрий Малахов отметил важность развития кадрового потенциала и соблюдения принципа меритократии при назначении сотрудников на вышестоящие должности, поручил усилить работу по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования.
Читайте по теме:
Казахстан в лагере стран-аутсайдеров по открытости бюджета
