Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В мировой практике схожих результатов добились единичные страны, сообщили в АФМ.
С использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяца ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте.
В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков.
Столичный организатор уже осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.
Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследило все транзакции и установило основные кошельки, куда стекались преступные доходы", – говорится в сообщении.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм-бота АФМ "Baiqa, piramida!".
Также на сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.
Изображение Sergei Tokmakov с сайта Pixabay
Читайте по теме:
На 6 лет осужден руководитель финансовой пирамиды Qnet
