Как следует из материалов суда, 56-летняя жительница южной столицы обещала хорошие дивиденды от вложенной в бизнес суммы и присвоила 304 млн тенге. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор еще не вступил в законную силу, передает корреспондент inbusiness.kz.
По версии гособвинителей, в марте 2020 года подсудимая предложила знакомой создать ТОО по производству женских гигиенических средств, вложить не менее 50 млн тенге инвестиций, пообещав включение в состав учредителей товарищества получение ежемесячных дивидендов в размере 15% от вложенной суммы, а также ежегодные путевки за границу.
"В целях создания видимости легитимности она зарегистрировала в министерстве юстиции Республики Казахстан ТОО "Алматинский гигиенический завод", которое не осуществляло никакой реальной деятельности", – говорится в материалах суда.
Знакомая несколькими траншами отдала ей 234 млн тенге. В начале 2021 года на такую же уловку попалась и другая, которая лишилась 70 млн тенге. Однако предприятие так и не заработало, завод построен не был.
По данным egov.kz, ТОО "Алматинский гигиенический завод" зарегистрировано в городе Талгаре Алматинской области. Вид деятельности – предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки. Учредителями с мая 2021 года по настоящее время числятся четверо человек, в том числе двое потерпевших. Еще двое учредителей проходили по делу свидетелями, один из них в ходе судебных разбирательств рассказал, что участвовал на презентации проекта и тоже перечислил деньги на строительство завода. Второй в своих показаниях отметил, что формально числился директором завода, который планировался к открытию в конце 2021 года.
Сама подсудимая не признала вину. Между тем, кроме многочисленных заявлений от потерпевших, их показаний, к материалам дела были приобщены аудиовидеозаписи, аудиозаписи, переписка, где обсуждается факт получения денег и участия подсудимой в проекте, выписки из банковских счетов и другие доказательства. В акимате города Жаркента и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" подтвердили, что никаких разрешений на строительство завода, а также сведений о привлечении инвестиций на указанной территории не имеется, что полностью опровергает доводы подсудимой о существовании соответствующего проекта, отмечается в материалах дела.
Дело двух пирамид
К слову, она была одной из фигурантов громкого уголовного дела о создании еще одной финансовой пирамиды. Приговор был вынесен 24 декабря 2024 года. По данным городского суда, в 2014 году подсудимые создали АО L-CAPITAL, которое занималось выпуском акций, а также аффилированные компании, привлекали деньги вкладчиков под предлогом заключения договоров доверительного управления от 24% до 30% годовых и купли-продажи акций АО. Обещали доход в 15% годовых, ввели бонусную программу за привлечение новых вкладчиков.
"Согласно представленным на исследование договорам, дополнительным соглашениям, квитанциям к приходным кассовым ордерам и другим объектам, сумма неисполненных обязательств АО L-Capital, ТОО L-Capital Finance, ТОО Bai Quat, ТОО "Группа компаний "Алем Group", ТОО "Центр финансовой грамотности "Береке", ТОО "Транспортная компания ALLTRANS", ТОО "Консалтинговая группа L-Capital" перед физическими лицами, признанными потерпевшими по договорам купли-продажи ценных бумаг, договорам безвозмездного доверительного управления имуществом, составляет 10 488 480 832 (десять миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот тридцать два) тенге", – следует из приговора суда за декабрь 2024 года.
По материалам суда, сумма ущерба составляла более 10 млрд тенге. В ходе суда часть потерпевших отказались от своих исков в связи с возмещением ущерба. В итоге подсудимые были приговорены к лишению свободы от 7 до 9 лет, суд постановил взыскать в пользу потерпевших 4,5 млрд тенге.
В итоге по делу о мошенничестве суд назначил ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
"На основании частей 3, 6 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности приговоров, с учетом приговора суда от 24 декабря 2024 года окончательно назначить наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 (пять) лет", – следует из приговора суда.
Напомним, о задержании основателя АО L-Capital впервые в 2021 году сообщили в полиции. Позже количество заявлений от пострадавших вкладчиков увеличилось с пятидесяти до полутора тысяч. А подозреваемых – до 12. В 2022 году разразился скандал. Клиенты компании заявили, что подозреваемые в присвоении огромной суммы отпущены под подписку о невыезде и могут скрыться. И потребовали контроля со стороны Генпрокуратуры. На скамью подсудимых сели шестеро.
Читайте по теме:
Более 100 млн тенге ущерба: мошенники проиграли апелляцию
