/img/tv1.svg
RU KZ
Hang Seng 27 316,53 DOW J 28 998,32
FTSE 100 7 403,92 РТС 1 524,71
KASE 2 373,34 Золото 1 645,90
В Костанае начался процесс по делу экс-главы и основателя ТОО «Иволга Холдинг» Василия Розинова

В Костанае начался процесс по делу экс-главы и основателя ТОО «Иволга Холдинг» Василия Розинова

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

18 Сентябрь 2019 09:30 5419

В Костанае начался процесс по делу экс-главы и основателя ТОО «Иволга Холдинг» Василия Розинова

Автор:

Татьяна Шестакова

Фото: Татьяна Шестакова

Речь идет о предоставлении Евразийскому банку развития (ЕАБР) фиктивных зерновых расписок в виде залога по займу в сумме 80 млн долларов, который компания Василия Розинова получила в 2011-2013 годах тремя траншами.

Дело экс-главы и основателя ТОО «Иволга Холдинг» Василия Розинова рассматривает суд № 2 по уголовным делам города Костаная. Предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 177 УК РК (в редакции УК от 1997 года) «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору неоднократно, с использованием служебного положения в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества».

Долгие отношения

Обвинение считает, что заем в Евразийском банке развития был заведомо обеспечен фиктивными зерновыми расписками. Подозревать в этом ТОО «Иволга Холдинг» в лице Василия Розинова стали после того, как он сначала не вернул кредит, а после не продал зерно, которое, согласно зерновым распискам, находилось на элеваторах, входящих в структуру холдинга.

Согласно материалам дела, Василий Розинов в июле 2011 года предоставил в Евразийский банк развития зерновые расписки на 383,5 тыс. тонн зерна третьего класса урожая 2010-2011 годов как залоговое обеспечение по займу на сумму более 6 млрд тенге (40 млн долларов). Стоимость зерновых расписок составила 6 млрд тенге (40,6 млн долларов). Василий Розинов дал по этому займу личную гарантию. Деньги ТОО «Иволга Холдинг» получило несколькими траншами как экспортное финансирование на выращивание и продажу за рубеж зерна пшеницы.

Согласно материалам дела, к концу 2011 года банк потребовал внесения дополнительных залогов из-за падения цены на зерно. Предприниматель предоставил дополнительные зерновые расписки. В феврале 2012 года в качестве залога были внесены ТОО «Узункольский элеватор» со 100% долей участия и право временного возмездного долгосрочного землепользования на 46 земельных участков общей площадью 22,3 тыс. гектаров. Стоимость этих залогов, согласно материалам дела, составила в общей сложности 16 млрд тенге (10,7 млн долларов). Параллельно из общего объема залогов были выведены 120 тыс. тонн зерна. В залоге у банка остались зерновые расписки на 265,5 тыс. тонн залоговой стоимостью 6,3 млрд тенге (42,6 млн долларов).

В период с 2011 по 2012 год ТОО «Иволга Холдинг» по графику погасило часть долга в размере 30 млн долларов и вознаграждение в сумме 8,5 млн долларов. В марте 2013 года сумма займа была увеличена до 80 млн долларов. Чуть позднее, в октябре 2013 года, банк вновь потребовал дополнительные залоги в связи с падением цены на зерно, ТОО «Иволга Холдинг» предоставило зерновые расписки, увеличив общий объем заложенного банку зерна до 315,5 тыс. тонн. Его стоимость составила 6,6 млрд тенге (43,4 млн долларов).

Сегодня, согласно данным, озвученным представителем банка Еленой Ревединской, ТОО «Иволга Холдинг» должно Евразийскому банку развития 19,2 млрд тенге (49,9 млн долларов). Это сумма основного долга. В залоге у банка находятся зерновые расписки на 315,5 тыс. тонн. По данным ЕАБР, последний добровольный платеж по займу компания произвела в октябре 2014 года. Согласно условиям договора, кредит должен был быть погашен до 20 августа 2014 года.

Злой умысел

Обвинение считает, что Василий Розинов изначально планировал многоступенчатую мошенническую схему, предоставив в банк не обеспеченные зерном зерновые расписки. Согласно материалам дела, по письменному указанию лично Василия Розинова документы оформляли его подчиненные в лице бухгалтеров и руководителей элеваторов и других предприятий, входящих в структуру ТОО «Иволга Холдинг». В деле фигурируют Аман-Карагайский, Карагалинский и Сарыкольский элеваторы, а также ТОО «Иволга» (элеватор в Костанае), Пешковское ХПП и ТОО «Денисовское». Каждое предприятие по несколько раз предоставляло зерновые расписки, которые направлялись в ЕАБР в качестве залогового обеспечения.

Согласно материалам дела, мониторинг наличия зерна и его качества проводило ЗАО «Инспекторат Д». Однако, по версии обвинения, сотрудников компании вводили в заблуждение, предоставляя для работы зерно, принадлежащее другим собственникам. В рамках заседания компанию охарактеризовали как международную организацию с немалым опытом работы.

В обвинительном акте сказано, что средства займа ТОО «Иволга Холдинг» использовало не по целевому назначению. Деньги, поступавшие на счета компании, в тот же день перегоняли на счета подведомственных предприятий и возвращали обратно на счета ТОО, но уже в других банках. После такого оборота часть средств уходила на погашение ранее взятых обязательств перед АО «Народный банк Казахстана». Такое использование средств ЕАБР посчитал нецелевым. Сторона обвинения также считает, что ранее вносимые платежи по займу – это попытка Василия Розинова создать имидж благонадежного предпринимателя, который платит по своим обязательствам.

Фактом, подтверждающим злой умысел, обвинение считает и то, что в марте 2014 года Василий Розинов переоформил часть активов на своих детей. В их числе ТОО «Костанай полиграфия», АО «Авиа Жайнар», ТОО «Костанайские новости», ТОО «Алау ТВ», ТОО «Караван новостей».

«4 июля 2014 года ТОО «Иволга Холдинг» и ЕАБР договорились объединить усилия, с тем чтобы реализовать зерно на наилучших условиях и погасить задолженность по кредитному договору за счет выручки, полученной от реализации зерна и зерновых расписок. Предполагалось, что зерно будет реализовано до 1 ноября 2015 года. Вопреки этому никаких действий со стороны ТОО «Иволга Холдинг» по реализации зерна не последовало. А все действия ЕАБР по исполнению договоренности были заблокированы. 21 мая 2015 года в адрес ТОО «Карагалинский элеватор», ТОО «Сарыкольский элеватор», ТОО «Аман-Карагайский элеватор» и ТОО «Иволга» ЕАБР были направлены требования по отгрузке хранящегося там зерна. Однако руководство указанных компаний, аффилированных с Василием Розиновым, ответило отказом под предлогом отгрузки другому владельцу с последующим проведением технических работ. Характерно, что текстовка всех ответов имела однотипную форму и содержание», – сказала, выступая в суде, Елена Верединская.

Долгий процесс

В ЕАБР отмечают, что ТОО «Иволга Холдинг» дважды получало реструктуризацию займа в виде снижения процентной ставки и отсрочки по выплатам из-за финансовых сложностей. За эти годы банк несколько раз обращался в суды с исками, в том числе о признании ТОО «Иволга Холдинг» банкротом, запрете на выезд Василия Розинова. Начиная с 2015 года был вынесен ряд судебных решений, по которым с Василия Розинова взыскано 14,4 млрд тенге. Однако реально выплачено лишь 0,4% от этой суммы.

Елена Верединская заявила в суде, что договор о передаче ТОО «Иволга Холдинг» в доверительное управление Айдарбеку Ходжаназарову, после того как компания пошла реабилитацию, можно считать недействительным. Она отметила, что новая команда получила «чистые компьютеры и ни одного документа на бумажном носителе». Около трех месяцев потребовалось на то, чтобы восстановить документы по займу ЕАБР.

Сегодня работает совет кредиторов ТОО «Иволга Холдинг», куда входит и ЕАБР. Однако, по словам Елены Верединской, выплат в рамках реабилитации банк пока не получал.

В рамках главного судебного разбирательства заявлено 239 свидетелей, которых судья Батырбек Кудабаев будет заслушивать в течение двух ближайших недель. В длинном списке немало экспертов. Суду предстоит определить степень вины Василия Розинова. Адвокатом защиты выступает Константин Геращенко.

Татьяна Шестакова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Как в структуре акимата Усть-Каменогорска законы между строк читали

Нарушали ли действующее законодательство автоперевозчики и ожидает ли город социальная напряженность из-за автобусов, продолжили выяснять в суде.

07 Февраль 2020 09:01 2964

Как в структуре акимата Усть-Каменогорска законы между строк читали

В областном суде завершилось очередное, второе по счету заседание коллегии по гражданским и административным делам, где рассматриваются апелляционные жалобы ТОО «Автотранспортный цех «БЭСТ» и ТОО Voska на решение первой судебной инстанции. Теперь суд выслушал сторону истца – представителей ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», которые на прошлое судебное заседание не явились. Но, как выяснилось, они и на это заседание пришли неподготовленными.

Чиновники с ходу заявили: у них есть переписка с ТОО «Марат и К», «и иными» компаниями, которые гарантируют: если судебные споры решатся не в пользу перевозчиков, то они якобы смогут обслуживать их маршруты.

«С апелляционной жалобой мы не согласны, обращаем внимание суда на то, что у нас договорные отношения, и статьей 13 Закона «О транспорте РК» и статьей 22 Закона «Об автомобильном транспорте РК» четко предусмотрена обязанность перевозчика осуществлять бесплатный провоз отдельных категорий граждан или представлять им льготы, а также эти обязанности предусмотрены самими договорами, которые были у нас заключены между ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» и автоперевозчиками», – сообщили представители истца.

Где написано?

Однако у председательствующего судьи Дамира Абдугалиева такое заявление вызвало много вопросов. Он поинтересовался, где конкретно написано, что автоперевозчики должны предоставлять льготу детям в возрасте от семи до 15 лет? Выяснилось, что в названных статьях законов речь идет только об отдельных категориях граждан. Кто они такие, эти категории, сотрудники структурного подразделения акимата пояснить не смогли. Более того, они от себя дополнили упомянутые статьи. И заявили: там речь идет о том, что перевозчик обязан осуществлять бесплатный проезд отдельных категорий пассажиров или предоставлять им льготы по оплате проезда вне зависимости от определения источника финансирования, заключения исполнительными органами договоров с перевозчиками.

Но ничего подобного в этих статьях никто, кроме структуры акимата, не увидел. Статья 22 Закона РК «Об автомобильном транспорте» регламентирует обязанность автоперевозчика «осуществлять бесплатный провоз отдельных категорий граждан или предоставлять им иные льготы по оплате проезда в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Статья 13 Закона РК «О транспорте» говорит о том, какие льготы имеют отдельные категории пассажиров.

«Это есть в самом договоре – осуществлять бесплатный проезд отдельных категорий граждан, предоставлять им льготы по проезду в соответствии с законодательством РК, – возразили чиновники. – Перевозчики обязаны возить детей по льготам, это написано в правилах осуществления пассажирских перевозок. Мы в этом судебном заседании рассматриваем именно относительно договоров. У нас основанием явилось то, что перевозчики не исполнили условия договора и сам закон, который регулирует эти отношения, об автотранспорте».

«А где в договоре прописана обязанность перевозчика бесплатно возить детей и пенсионеров? Где написано, что они по детям должны? Просто назовите, и все, – попросил Дамир Абдугалиев. – В договоре написано, что автоперевозчики обязаны осуществлять иные льготы по оплате проезда в соответствии с законодательством РК».

Он несколько раз попросил истца назвать, в каких законах прописано это обязательство, но представительница ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» призналась: сейчас этого сделать она не может. Заявила только, что якобы обязанности перевозчиков вытекают из прав пассажиров, но судьи поправили – эта связь действует далеко не всегда.

«Могу подготовиться и привести (ссылки на закон. – Прим. авт.), мы считаем законным решение, вынесенное судом первой инстанции. У нас отношения урегулированы договором, который должен был исполняться перевозчиками. Кроме того, раз льгота установлена законодательством, она не требует конкретизации в договоре, как пишут ответчики, и не требует определения источников финансирования», – заявили еще раз истцы.

Они настаивали, что автоперевозчик ТОО Voska к тому же якобы нарушал регулярность маршрутов, но доказательства тому также представить не смогли. В этой связи для всестороннего исследования дела судья дал ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» время подготовиться до 27 февраля, написать ссылки на действующее законодательство с обоснованием своей правоты, более того, пригласить на судебное заседание Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска. Также Дамир Абдугалиев призвал стороны рассмотреть возможность урегулирования спора по мировому соглашению.

Как быть?

Председатель Ассоциации автоперевозчиков ВКО Николай Масич рассказал inbusiness.kz, что акимат города на самом деле осознает: льготы имеют право на существование только в случае компенсации перевозчиками разницы в стоимости льготного проезда. Кроме того, по его словам, нет законов, которые бы обязывали перевозчиков предоставлять на безвозмездной основе льготный проезд детям в возрасте от семи до 15 лет.

«А вот Закон РК «Об образовании» обязывает местные исполнительные и представительные органы обеспечить льготный проезд вышеназванной категории лиц», – добавил он.

По его словам, из-за отсутствия субсидий общегородская регулярность движения на автобусных маршрутах Усть-Каменогорска снизилась с 92% в 2017 году до 79,47% в 2019 году, а с начала текущего года она упала до 75%.

Согласно официальной статистике, ежегодно автобусы Усть-Каменогорска перевозят до 40 млн пассажиров.

Ольга Ушакова

Этнические казахи из КНР, пересекшие границу, будут отбывать наказание в казахстанской тюрьме

В Восточном Казахстане завершился суд по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусаканулы.

21 Январь 2020 18:09 1231

Этнические казахи из КНР, пересекшие границу, будут отбывать наказание в казахстанской тюрьме

Фото: Azattyq.org

Они приговорены к одному году лишения свободы по статье 392, ч. 1, УК РК (незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пункта пропуска). Наказание отбывать будут в учреждении с наиболее мягким режимом.

«Это самый низший из низших сроков наказания за подобное деяние. Кроме того, учитывая внесенные 11 января 2020 изменения в УК РК, время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания из расчета один день за два дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности. Следовательно, так как подсудимые находились под стражей с 18 октября 2019 года, их срок нахождения под стражей будет считаться не 3 месяца и 3 дня, а 6 месяцев и 6 дней. Отбывать наказание придется только 5 месяцев и 24 дня», – пояснила участникам процесса судья районного суда города Зайсан ВКО Шынар Оспанова.

Участники процесса остались довольны решением суда. По словам адвоката подсудимых Ляззат Архатовой, суд вынес справедливый вердикт.

«Да здравствует наша независимость. Спасибо президенту, спасибо Елбасы. Спасибо казахстанскому суду. Ребята остались на родине. Депортации не будет», – не скрывала своей радости она.

Отметим, что на судебных процессах подсудимые акцентировали внимание суда на том, что своими глазами видели «лагеря перевоспитания» в СУАР КНР, подвергались пыткам, и что в данное время оказывается давление на их родственников. И что были вынуждены бежать. В случае возвращения в КНР, уверяли они, им грозит смерть. В поддержку этнических казахов выступили десятки активистов.

На второй, решающий судебный процесс поддержать обвиняемых пришли также порядка ста активистов.

Они собрались у здания суда задолго до начала заседания, скандировали «Бостандық», «Свободу». Ближе к началу процесса все, кто пришел поддержать Мурагера и Кастера, начали штурмовать здание. Потом какая– то часть активистов пыталась ворваться в зал суда, где уже находилось порядка тридцати человек, в том числе и родственники подсудимых. Из зала сюда выпроводили женщину, которая представилась вторым адвокатом подсудимых. Активисты и адвокат Ляззат Архатова заявили, что не признают ее и не знают, кто ее нанял. Следом возникли разногласия между самими активистами, которые стали выяснять, кому можно, а кому нет в зале суда. В итоге судебный процесс начался на час позже назначенного времени.

Судом дополнительно был опрошен ряд свидетелей, в том числе двое пограничников, которые в день, когда Мурагер и Кастер тайно пересекли границу, находились на посту. Также представитель партии «Ата Журт», который оказал поддержку этническим казахам в Казахстане, и свидетель, в дом которого пришли в день пересечения границы.

«3 октября я вышел на улицу ночью по нужде. Вдруг меня окликнул кто-то, сказал «ага». Когда я подошел, увидел двух парней, они сказали, что заблудились. Сказали мне, что они скот пасут. Попросили телефон, чтобы позвонить. Но, так как была ночь, я с подозрением к этой просьбе отнесся. Сказал, что не дам телефон. Один остался снаружи, другой зашел во двор и продиктовал мне номер, я позвонил. После того как с кем-то переговорил, он спросил, как проехать в село Шелекты. Потом ушли. Утром мне позвонил человек, которому они звонили, спросил, где их найти. Но я не знал. Потом один из них опять пришел. Сказал, что они ночевали рядом с могилами, попросил еды. Я их покормил. Потом из Нур-Султана приехал человек, как оказалось, зять одного из них. Все вместе чай попили, и они уехали», – рассказал свидетель Асылбеков.

Подсудимые признали свою вину в пересечении границы и, как и их адвокат, просили суд не судить строго.

«Прошу не привлекать к уголовной ответственности моих подзащитных, так как они сбежали от геноцида в отношении этнических уйгуров, узбеков, татар и казахов. В этом концлагере творятся жуткие вещи. Мои подзащитные не скрывались, после пересечения границы РК сами пришли и попросили убежища. Просим принять справедливое решение», – отметила адвокат Ляззат Архатова.

Судом были учтены как отягчающие ответственность обстоятельства, это то, что преступление было совершено в группе лиц, так и смягчающие обстоятельства.

«Как установил суд, подсудимые добровольно заявили о незаконном пересечении границы, активно способствовали раскрытию преступления путем дачи подробных признательных показаний о месте и способе совершения преступления, признали свою вину, раскаялись в содеянном. Оба подсудимых молоды, ранее не судимы, имеют на иждивении малолетних детей, престарелых родителей. Эти обстоятельства суд признал исключительными смягчающими обстоятельствами и не применил наказание в виде выдворения за пределы Казахстана», – отметила судья.

Напомним, что суд по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусаканулы – двух этнических казахов из Синьцзяна, обвиняемых в незаконном пересечении казахстанской границы, начался в районном суде города Зайсан Восточно-Казахстанской области 6 января. Первый процесс тоже прошел бурно, с участием нескольких десятков человек, выступивших в поддержку обвиняемых.

О побеге Мусаканулы и Алимулы из КНР стало известно 14 октября 2019 года, во время пресс-конференции в Алматы. Позже они были арестованы, и информация о возможной передаче этнических казахов Китаю взбудоражила общественность. Адвокат обвиняемых сообщила, что в случае выдворения из Казахстана двух молодым людям грозит смертная казнь.

Жанар Асылханова, ВКО

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: