Речь идет о предоставлении Евразийскому банку развития (ЕАБР) фиктивных зерновых расписок в виде залога по займу в сумме 80 млн долларов, который компания Василия Розинова получила в 2011-2013 годах тремя траншами.
Дело экс-главы и основателя ТОО "Иволга Холдинг" Василия Розинова рассматривает суд № 2 по уголовным делам города Костаная. Предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 177 УК РК (в редакции УК от 1997 года) "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору неоднократно, с использованием служебного положения в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества".
Долгие отношения
Обвинение считает, что заем в Евразийском банке развития был заведомо обеспечен фиктивными зерновыми расписками. Подозревать в этом ТОО "Иволга Холдинг" в лице Василия Розинова стали после того, как он сначала не вернул кредит, а после не продал зерно, которое, согласно зерновым распискам, находилось на элеваторах, входящих в структуру холдинга.
Согласно материалам дела, Василий Розинов в июле 2011 года предоставил в Евразийский банк развития зерновые расписки на 383,5 тыс. тонн зерна третьего класса урожая 2010-2011 годов как залоговое обеспечение по займу на сумму более 6 млрд тенге (40 млн долларов). Стоимость зерновых расписок составила 6 млрд тенге (40,6 млн долларов). Василий Розинов дал по этому займу личную гарантию. Деньги ТОО "Иволга Холдинг" получило несколькими траншами как экспортное финансирование на выращивание и продажу за рубеж зерна пшеницы.
Согласно материалам дела, к концу 2011 года банк потребовал внесения дополнительных залогов из-за падения цены на зерно. Предприниматель предоставил дополнительные зерновые расписки. В феврале 2012 года в качестве залога были внесены ТОО "Узункольский элеватор" со 100% долей участия и право временного возмездного долгосрочного землепользования на 46 земельных участков общей площадью 22,3 тыс. гектаров. Стоимость этих залогов, согласно материалам дела, составила в общей сложности 16 млрд тенге (10,7 млн долларов). Параллельно из общего объема залогов были выведены 120 тыс. тонн зерна. В залоге у банка остались зерновые расписки на 265,5 тыс. тонн залоговой стоимостью 6,3 млрд тенге (42,6 млн долларов).
В период с 2011 по 2012 год ТОО "Иволга Холдинг" по графику погасило часть долга в размере 30 млн долларов и вознаграждение в сумме 8,5 млн долларов. В марте 2013 года сумма займа была увеличена до 80 млн долларов. Чуть позднее, в октябре 2013 года, банк вновь потребовал дополнительные залоги в связи с падением цены на зерно, ТОО "Иволга Холдинг" предоставило зерновые расписки, увеличив общий объем заложенного банку зерна до 315,5 тыс. тонн. Его стоимость составила 6,6 млрд тенге (43,4 млн долларов).
Сегодня, согласно данным, озвученным представителем банка Еленой Ревединской, ТОО "Иволга Холдинг" должно Евразийскому банку развития 19,2 млрд тенге (49,9 млн долларов). Это сумма основного долга. В залоге у банка находятся зерновые расписки на 315,5 тыс. тонн. По данным ЕАБР, последний добровольный платеж по займу компания произвела в октябре 2014 года. Согласно условиям договора, кредит должен был быть погашен до 20 августа 2014 года.
Злой умысел
Обвинение считает, что Василий Розинов изначально планировал многоступенчатую мошенническую схему, предоставив в банк не обеспеченные зерном зерновые расписки. Согласно материалам дела, по письменному указанию лично Василия Розинова документы оформляли его подчиненные в лице бухгалтеров и руководителей элеваторов и других предприятий, входящих в структуру ТОО "Иволга Холдинг". В деле фигурируют Аман-Карагайский, Карагалинский и Сарыкольский элеваторы, а также ТОО "Иволга" (элеватор в Костанае), Пешковское ХПП и ТОО "Денисовское". Каждое предприятие по несколько раз предоставляло зерновые расписки, которые направлялись в ЕАБР в качестве залогового обеспечения.
Согласно материалам дела, мониторинг наличия зерна и его качества проводило ЗАО "Инспекторат Д". Однако, по версии обвинения, сотрудников компании вводили в заблуждение, предоставляя для работы зерно, принадлежащее другим собственникам. В рамках заседания компанию охарактеризовали как международную организацию с немалым опытом работы.
В обвинительном акте сказано, что средства займа ТОО "Иволга Холдинг" использовало не по целевому назначению. Деньги, поступавшие на счета компании, в тот же день перегоняли на счета подведомственных предприятий и возвращали обратно на счета ТОО, но уже в других банках. После такого оборота часть средств уходила на погашение ранее взятых обязательств перед АО "Народный банк Казахстана". Такое использование средств ЕАБР посчитал нецелевым. Сторона обвинения также считает, что ранее вносимые платежи по займу – это попытка Василия Розинова создать имидж благонадежного предпринимателя, который платит по своим обязательствам.
Фактом, подтверждающим злой умысел, обвинение считает и то, что в марте 2014 года Василий Розинов переоформил часть активов на своих детей. В их числе ТОО "Костанай полиграфия", АО "Авиа Жайнар", ТОО "Костанайские новости", ТОО "Алау ТВ", ТОО "Караван новостей".
"4 июля 2014 года ТОО "Иволга Холдинг" и ЕАБР договорились объединить усилия, с тем чтобы реализовать зерно на наилучших условиях и погасить задолженность по кредитному договору за счет выручки, полученной от реализации зерна и зерновых расписок. Предполагалось, что зерно будет реализовано до 1 ноября 2015 года. Вопреки этому никаких действий со стороны ТОО "Иволга Холдинг" по реализации зерна не последовало. А все действия ЕАБР по исполнению договоренности были заблокированы. 21 мая 2015 года в адрес ТОО "Карагалинский элеватор", ТОО "Сарыкольский элеватор", ТОО "Аман-Карагайский элеватор" и ТОО "Иволга" ЕАБР были направлены требования по отгрузке хранящегося там зерна. Однако руководство указанных компаний, аффилированных с Василием Розиновым, ответило отказом под предлогом отгрузки другому владельцу с последующим проведением технических работ. Характерно, что текстовка всех ответов имела однотипную форму и содержание", – сказала, выступая в суде, Елена Верединская.
Долгий процесс
В ЕАБР отмечают, что ТОО "Иволга Холдинг" дважды получало реструктуризацию займа в виде снижения процентной ставки и отсрочки по выплатам из-за финансовых сложностей. За эти годы банк несколько раз обращался в суды с исками, в том числе о признании ТОО "Иволга Холдинг" банкротом, запрете на выезд Василия Розинова. Начиная с 2015 года был вынесен ряд судебных решений, по которым с Василия Розинова взыскано 14,4 млрд тенге. Однако реально выплачено лишь 0,4% от этой суммы.
Елена Верединская заявила в суде, что договор о передаче ТОО "Иволга Холдинг" в доверительное управление Айдарбеку Ходжаназарову, после того как компания пошла реабилитацию, можно считать недействительным. Она отметила, что новая команда получила "чистые компьютеры и ни одного документа на бумажном носителе". Около трех месяцев потребовалось на то, чтобы восстановить документы по займу ЕАБР.
Сегодня работает совет кредиторов ТОО "Иволга Холдинг", куда входит и ЕАБР. Однако, по словам Елены Верединской, выплат в рамках реабилитации банк пока не получал.
В рамках главного судебного разбирательства заявлено 239 свидетелей, которых судья Батырбек Кудабаев будет заслушивать в течение двух ближайших недель. В длинном списке немало экспертов. Суду предстоит определить степень вины Василия Розинова. Адвокатом защиты выступает Константин Геращенко.
Татьяна Шестакова
