Вынесен вердикт по резонансному делу о мошенничестве "Азия-Авто"

648

Суд оправдал двоих из восьми топ-менеджеров компании.

Вынесен вердикт по резонансному делу о мошенничестве "Азия-Авто" Фото: Midjourney/Inbusiness

Остальным назначено наказание в виде 2,6 и 2,8 лет, но с учетом времени под стражей и арестом освободил от наказания, передает корреспондент inbusiness.kz.

Арест с конфискованного имущества, машин, квартир, домов, снят.  Восемь топ-менеджеров обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Напомним, резонансное уголовное дело поступило в суд в июле 2023 года. Потерпевшими по делу проходили АО "First Heartland Jusan Bank" и министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

В удовлетворении гражданского иска банка о возмещении ущерба в сумме 66,1 млрд тенге отказано.

В данное время продолжаются суды в отношении руководства АО "Азия-Авто": на тот момент контролирующего акционера Анатолия Балушкина и генерального директора АО "Азия-Авто" Ерика Сагымбаева. Они обвиняются в мошенничестве в группе лиц в особо крупном размере. Также первому предъявлено обвинение в отмывании денег, второму - в уклонении от уплаты налогов и других платежей в бюджет. К тому моменту оба уже являлись гражданами Российской Федерации. Суд проходит заочно.

 Напомним, в 2020 году министерство индустрии и инфраструктурного развития через суд расторгло соглашение с "Азия Авто" о предоставлении налоговых преференций, которые автозавод получал с 2010 по 2020 год. Из-за неисполнения обязательств по соглашению о промышленной сборке.  Суд постановил взыскать с компании в пользу государства 174 млрд тенге.

В 2021 году Анатолия Балушкина объявляли в розыск. Суд заочно санкционировал его арест по части 4 статьи 190 ("Мошенничество") УК РК. К тому моменту он уже покинул Казахстан.

Тогда же распространилась информация, что, еще ранее, когда стал назревать конфликт с МИИР, Балушкин стал выводить активы из материнских структур в Казахстане и переписывать их на близких ему людей.

Читайте по теме:

С имущества компании Анатолия Балушкина сняли арест

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться