Расследование деятельности одной из крупнейших за последние годы финансовых пирамид в Казахстане завершено. Дело многоуровневой схемы под названием Asar Baspana официально направлено в суд, а материалы следствия раскрыли масштаб вовлечённых средств и число пострадавших граждан по всей стране, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
Как сообщили в прокуратуре города Алматы, при её координации департамент экономических расследований завершил досудебное расследование по факту деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Установлено, что схема действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана, маскируясь под потребительский кооператив.
"В ходе следствия выяснилось, что в деятельность пирамиды были вовлечены более 90 тыс. граждан. Общая сумма вложенных средств превысила 25 млрд тенге. Людей привлекали обещаниями выгодного участия и устойчивых выплат, которые, как установило расследование, не имели под собой реального экономического основания", - отметили в надзорном органе мегаполиса.
Следственные органы установили, что денежные средства вкладчиков во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей. Полученные средства использовались организаторами в личных целях. При этом учет движения денег намеренно не велся либо велся формально, что, по версии следствия, было сделано с целью сокрытия следов преступной деятельности и усложнения финансового контроля.
"Материалы дела указывают на многоуровневый характер схемы, при котором выплаты одним участникам обеспечивались за счет привлечения новых вкладчиков. Такая модель позволяла пирамиде сохранять видимость устойчивости до момента, когда приток средств начал снижаться", - пояснили в прокуратуре.
По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках судебного процесса будет дана правовая оценка действиям организаторов и определена мера ответственности в соответствии с уголовным законодательством.
В прокуратуре города Алматы напомнили, что подобные схемы продолжают представлять серьёзную угрозу финансовой безопасности граждан. Надзорный орган призвал жителей страны проявлять бдительность и не доверять обещаниям быстрого и гарантированного дохода, особенно если они предлагаются под видом кооперативов, клубов или инвестиционных сообществ без прозрачной финансовой деятельности.
Читайте по теме:
Ювелирная пирамида "Nazira Gold": раскрыт секрет мошенничества на миллиарды
