Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана. Они привлекали средства в "инвестирование" в криптовалюту по проекту "MetaGo", передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
По предварительной информации ведомства, подозреваемые вовлеки более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.
"Указанные лица были установлены сотрудниками департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в агентстве.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, добавили в АФМ.
Читайте по теме:
30,4 млрд тенге вытянули мошенники из карманов казахстанцев в I квартале года
