Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано АФМ. Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты пополнения баланса. Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.
"На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства - ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК. Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге. Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам.
"Онлайн" азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге", - рассказали в агентстве по финансовому мониторингу.
Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. В отношении них судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.
АФМ продолжит работу по защите граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в АФМ.
Читайте по теме:
АФМ опубликовало список действующих в Казахстане финпирамид
