В Астане завершился судебный процесс по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, передает inbusiness.kz cо ссылкой на АФМ РК.
Согласно материалам дела, в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге. Для этого она воспользовалась государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".
"С целью получения финансирования женщина, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости", - говорится в сообщении.
В декабре 2023 года подозреваемые оформили ещё один кредит на сумму 155 млн тенге на имя женщины, находившейся в тяжёлом состоянии.
Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования они получили доступ к её электронной цифровой подписи и изготовили фиктивные документы, подтверждающие поставку оборудования от подконтрольных индивидуальных предпринимателей. На самом деле фактическая поставка оборудования не производилась.
Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. После смерти женщины организаторы продолжили оформлять поддельные документы задним числом для сокрытия следов преступления.
Также установлено участие сотрудника банка, который получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации.
Суд признал виновными всех участников схемы и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доход: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м и нежилое помещение в столице. Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге.
Читайте по теме:
В казахстанском банке предотвратили крупное мошенничество
