Банк не достиг прогресса в противодействии легализации доходов, полученных криминальным путем, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс. Эти обязательства немецкий банк брал на себя в 2015 и 2017 годах.
Отчасти штраф связан с участием Deutsche Bank в скандале с эстонским подразделением Danske Bank. Действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годах через него прошло свыше 200 млрд евро (около 99,5 трлн тенге по нынешнему курсу) "проблемного" происхождения.
Банк признал необходимость выполнить свои обязательства по улучшению процедур контроля в ближайшем будущем и отметил, что активно инвестировал в эту сферу с 2019 года.
Читайте по теме:
Казахстан стал наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег
