Финансирование терроризма: сотрудники АФМ РК заблокировали более тысячи попыток перечисления денег

1025

Таковы данные за прошлый год.

Финансирование терроризма: сотрудники АФМ РК заблокировали более тысячи попыток перечисления денег Фото: pixabay.com

28 февраля Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает inbusiness.kz со ссылкой на Акорду.

Из доклада главы АФМ:

  • в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов;
  • установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;
  • выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
  • идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;
  • ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге;
  • заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино;
  • совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;
  • предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано семь ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге;
  • в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;
  • будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Фото: akorda.kz

"Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса", - говорится в сообщении.

Читайте по теме:

Отмывать деньги в Казахстане стало сложнее

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться