Алматинский департамент агентства по финансовому мониторингу в Алматы завершил расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat". Речь идет о фактах мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электро-передающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию. Тем самым, причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге", - рассказали в АФМ.
В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход.
"Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более 134 млн тенге. Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - резюмировали в агентстве.
