Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, начатого осенью 2017 года, в связи с выявленными фактами отмывания средств через эстонское подразделение датского банка гражданами России и других бывших советских республик, пишет "Ъ".
Как показало расследование, в период с 2007 по 2015 год через эстонское подразделение Danske Bank 15 тыс. иностранных граждан было проведено около 9,5 млн трансакций на общую сумму около €200 млрд. При этом трансакции около 6200 клиентов банка были признаны "очень подозрительными". Руководство банка признало, что не справилось со своими обязанностями и не оправдало возложенной на него ответственности, принесло свои извинения "всем акционерам, клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом" и обязалось "вернуть утраченное доверие".
Учитывая результаты расследования, глава Danske Bank Томас Борген подал в отставку.
"Хотя расследование, проведённое внешней юридической фирмой, установило, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю своим долгом подать в отставку. Будучи генеральным директором, я несу ответственность за всё, происходящее в банке, и, конечно, я принимаю эту ответственность", – заявил он. По решению руководства Danske Bank господин Борген останется на своём посту до тех пор, пока ему не будет найдена замена.
Напомним, что в отношении банка уже проводится уголовное расследование по факту возможного отмывания через эстонское отделение более $8 млрд. На фоне этих событий власти Дании объявили о намерении в ближайшее время ужесточить законы по борьбе с отмыванием денег.
