В Алматы проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", которая привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, компания "Амир Капитал" позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и в течение трех лет активно привлекала средства вкладчиков под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.
“Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам”, - говорится в сообщении.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.
В настоящее время ведется следствие. Судом арестованы криптоактивы стоимостью более 10 млн долларов, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Читайте по теме:
Финансовая пирамида маскировалась под инвестфонд в Карагандинской области
