Руководство ТОО "Sterling Invest" подозревается в создании и управлении финансовой пирамидой, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Расследование осуществляет столичный департамент агентства. Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенной суммы. Минимальный взнос составлял 200 тыс. тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика.
В отношении организатора данной финансовой пирамиды суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте по теме:
До 300% в срок до трех дней: финпирамида со сказочными условиями возникла в Карагандинской области
