В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых злоумышленники используют в преступных целях, передает inbusiness.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.
"Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом.Основные схемы включают финансовые операции, когда "дропперы" получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников", - говорится в сообщении.
Для пресечения таких фактов Генпрокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с "дропперов" денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статье 953 Гражданского кодекса РК.
"На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с "дропперов" взыскано более 110 млн тенге. При этом, в случае установления непосредственной причастности "дропперов" к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники", - сообщили в надзорном органе.
Одновременно прорабатываются вопросы по привлечению "дропперов" к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.
"Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы", – говорится в обращении к казахстанцам.
Генпрокуратура предупредила, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям.
Читайте по теме:
Пособников интернет-мошенников задержали в Алматы
