В России переводы, превышающие 100 тыс. рублей в сутки, теперь будут попадать в зону повышенного внимания банков, передает inbusiness.kz со ссылкой на Банки.ру.
"В рамках антиотмывочного закона финансовые организации должны обращать внимание на операции по списанию и зачислению средств на сумму от 100 тыс. рублей в сутки и более 1 млн рублей в месяц. Таковы рекомендации Центробанка России. Помимо рекомендаций ЦБ РФ, финансовые организации могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным может быть признан, к примеру, перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в сутки, сумму", - пояснила аналитик Эряния Бочкина.
Кроме того, банк заинтересуется клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, имеет более десяти получателей из числа физических лиц в сутки и более 50 - в месяц. Также кто слишком быстро пересылает только что полученные на счет деньги.
Кроме того, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата услуг, обеспечивающих жизнедеятельность. Также подозрительной считается карта, по которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Читайте по теме:
Казахстанцам установят лимит мобильных переводов, чтобы избежать налоговых проверок
