Основатель инвестиционной фирмы из Северной Каролины Грег Линдберг, уже осужденный в этом году по обвинению во взяточничестве, признал себя виновным в отдельном мошенничестве на 2 млрд долларов, передает inbusiness.kz со ссылкой на bloomberg.com.
Линдберг, который основал Eli Global LLC, признался в федеральном суде в Шарлотте во вторник, что он купил ряд страховых компаний за последнее десятилетие, а затем неправомерно инвестировал почти 2 миллиарда долларов. По словам прокуроров, он обманул тысячи страхователей, чтобы поддерживать роскошный образ жизни. Его разграбление стало толчком к одному из крупнейших случаев мошенничества в США.
Прокуроры заявили, что Линдберг использовал часть денег для оплаты личных расходов, таких как кредитные карты, ипотека и 214-футовая яхта. Согласно обвинительному заключению от февраля 2023 года, он также заплатил следственной фирме, чтобы провести исследование о женщинах в его жизни, и другой фирме, чтобы вести за ними слежку.
Линдберг признал себя виновным по двум из 13 пунктов обвинения: сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество в страховом бизнесе и мошенничество с инвестиционным консультантом, а также сговор с целью отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В 2019 году прокуроры заявили, что Линдберг рискует сбежать и не должен быть освобожден под залог, потому что у него был частный самолет и океанская яхта, зарегистрированные на Каймановых островах. Они заявили, что у него был доступ к банковским счетам в 18 странах, включая Швейцарию, Мальту, Люксембург и Великобританию.
У него также были "серьезные отношения" с людьми в России, Казахстане, Украине, Польше и Беларуси, в то же время он давал "миллионы долларов женщинам из Казахстана и России", говорится в судебном заявлении правительства.
Читайте по теме:
Обязать казахстанцев страховать кредиты от мошенничества предлагает депутат
