Судом установлено, что подсудимый Т., создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере, сообщает inbusiness.kz.
Предприимчивый гражданин соподельники начали свой "коммерческий" прожект еще 1 декабря 2019 года. Лавочку полицейские прикрыли 22 февраля 2020 года. Всего таким способом за неполные 3 месяца были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму свыше 1 млрд тенге, ущерб вкладчиков согласно материалам уголовного дела, составил более 825 млн тенге.
Суд деяния гражданина Т. кваклифицировал, как тяжкое продолжаемое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности. А именно обвинил его по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере, да еще и в группе лиц по предварительному сговору. Прокурор просил для подсудимого 8 лет лишения свободы. Но суд, учитывая, что подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном, подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, приговорил его к 6 годам пребывания в местах не столь отдаленных. Также гражданин Т. лишен права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, за 2 недели с 10 февраля 2020 года в Актобе были накрыты несколько финансовых пирамид. 22 февраля 2020 года в разгар рабочего дня в городе на Белом холме одновременно произошли задержания в ломбарде "Гарант 24" и микрофинансовой организации "Выгодный займ".
