В Костанае вынесен приговор по резонансному делу о незаконной микрофинансовой деятельности, которая, по данным следствия, велась более шести лет. Суд признал местного жителя виновным в выдаче займов под проценты без обязательной лицензии и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В результате, мужчина получил реальный срок лишения свободы, лишился права заниматься предпринимательской деятельностью и подвергся конфискации имущества, передает inbusiness.kz со ссылкой на суд №2 города Костаная.
Уголовное дело рассмотрел суд №2 города Костаная. Подсудимому К. было предъявлено обвинение в осуществлении незаконной микрофинансовой деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и причинением ущерба физическим лицам в крупном размере, а также в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
"Как установил суд, в период с августа 2018 года по ноябрь 2024 года мужчина организовал схему выдачи денежных займов под проценты. Для поиска клиентов он использовал аккаунт в Instagram, доступ к широкой аудитории которого ему предоставляла знакомая Т., не осведомленная о его преступных намерениях. Кроме того, объявления о выдаче денег под проценты и залог имущества размещались через мобильное приложение OLX", - сообщили в суде Костаная.
После обращения клиентов подсудимый выдавал им наличные денежные средства под 8–10% ежемесячно. Все сделки оформлялись официально через нотариусов Костаная. За время своей деятельности мужчина заключил 52 договора займа.
"Следствие установило, что полученные доходы использовались не только для дальнейшей деятельности, но и для приобретения дорогостоящего имущества. Согласно материалам дела, подсудимый, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея официального трудоустройства, приобрел на денежные средства в общей сумме 35 миллионов тенге автомобиль", - рассказали подробности уголовного дела в пресс-службе суда.
Чтобы скрыть происхождение средств, автомобиль сначала был оформлен на близкого друга И., а затем в тот же день переоформлен на родную сестру подсудимого, которая является нетрудоспособной вследствие инвалидности. Суд расценил эти действия как попытку сокрытия незаконного происхождения денежных средств.
Во время судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимому окончательное наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также прокурор просил запретить ему заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью сроком на семь лет и конфисковать имущество.
Сам подсудимый своей вины не признал и настаивал на своей невиновности.
Одна из потерпевших просила назначить мужчине строгое наказание, связанное с лишением свободы. Другая потерпевшая заявила, что не имеет к нему имущественных и моральных претензий и просила исключить ее из числа потерпевших.
При назначении наказания суд учел как характер совершенных преступлений, так и личность подсудимого. Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие на иждивении малолетнего ребенка и психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Отягчающих обстоятельств в ходе рассмотрения дела установлено не было.
В результате суд назначил К. окончательное наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, ему запрещено заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на шесть лет. Также суд постановил конфисковать имущество осужденного.
"Отдельное внимание в ходе процесса было уделено действиям нотариусов. Во время главного судебного разбирательства были выявлены нарушения законодательства о финансовом мониторинге. В связи с этим, суд направил частные постановления прокурору Костанайской области и руководителю департамента юстиции Костанайской области для принятия соответствующих мер реагирования", - подчеркнули в суде.
На сегодняшний день приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Читайте по теме:
МФО РК бьют рекорды по активам и доходам
