Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт Акмолинской облпрокуратуры. Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с "дропперов" денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке ст.953 ГК РК.
На сегодня по Акмолинской области уже вынесено 64 решения об удовлетворении требований на общую сумму 84 млн тенге, в судах области также находится на рассмотрении 50 аналогичных заявлений.
При этом, в случае установления непосредственной причастности "дропперов" к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники. Помимо мошенничеств, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств. В этом случае, граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления.
Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.
Читайте по теме:
Осужден соучастник телефонного мошенничества в Карагандинской области
