Общая сумма таких сборов составила около 6 млрд тенге. В АФМ подозревают, что треть этих денег стала добычей мошенников. 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Об этом стало известно в ходе очередного заседания межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Мероприятие прошло на площадке АФМ под председательством главы агентства Дмитрия Малахова.
Он отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощь малоимущим". Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.
Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.
Справочно: краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.
Читайте по теме:
Финансирование терроризма: сотрудники АФМ РК заблокировали более тысячи попыток перечисления денег
