В Алматы завершилось рассмотрение громкого уголовного дела, связанного с незаконным ввозом крупной партии товаров народного потребления из Китая и масштабными финансовыми махинациями. Приговором Алмалинского районного суда виновные лица осуждены к лишению свободы сроком от 1,4 до 4,6 лет с последующей конфискацией имущества. Один из участников преступной схемы объявлен в международный розыск, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Как сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы, расследование выявило, что ТОО "Group of the Companies TDA", обладая статусом уполномоченного экономического оператора, организовало контрабандный ввоз на территорию Казахстана более 100 контейнеров с товарами народного потребления из Китайской Народной Республики.
"Кроме того, используя сеть подконтрольных предприятий — 10 товариществ с ограниченной ответственностью — подозреваемые выписывали фиктивные счет-фактуры, тем самым создавая видимость законной хозяйственной деятельности и ухода от уплаты налогов", - сообщили в агентстве.
В результате государству был причинен значительный ущерб. Как уточнили в АФМ, сумма неуплаченных налогов на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин составила 10 миллиардов тенге.
"В ходе досудебного расследования предприняты активные меры по возмещению ущерба. На текущий момент в бюджет возвращены денежные средства в размере 643 миллионов тенге. Также судом санкционировано наложение ареста на товарно-материальные ценности на сумму 1,3 миллиарда тенге и имущество подозреваемых, включая земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки, на общую сумму 300 миллионов тенге", - дополнили в АФМ.
Особое внимание вызвало взаимодействие с контрагентами компании. В рамках добровольного урегулирования 47 предприятий, являвшихся партнерами ТОО, исключили взаиморасчеты и уплатили налоги на сумму 240 миллионов тенге, что позволило частично восстановить налоговую справедливость.
Финалом расследования стал вынесенный судом приговор: все установленные участники преступной схемы понесли реальные сроки заключения. В отношении одного фигуранта дела ведутся розыскные мероприятия в рамках международного розыска.
Читайте по теме:
На границе РК пресекли ввоз крупной партии вейпов
