Региональные директора двух финансовых организаций задержаны полицией Алматы по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следственного управления департамента полиции города Алматы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны директора "Гарант 24 Ломбард" и "Estate Ломбард", которые подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду.
По предварительным данным, эти финансовые организации промышляли с конца прошлого года. Под предлогом получения хороших дивидендов они предлагали гражданам "выгодно" вложить свои сбережения. В результате преступным путем завладели чужими денежными средствами. В настоящее время организаторы данного преступного бизнеса задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП.
Досудебное расследование проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190, ч. 4, УК РК.
Ранее, 22 февраля, сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Павлодаре, Караганде, Таразе, Актау, Актобе.
