Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке, обвиняемую в мошенничестве с НДС на сумму более 25 млн евро, передает inbusiness.kz со ссылкой на ПРАЙМ.
"Налоговое агентство и Национальная полиция под руководством Европейской прокуратуры (EPPO) в Испании ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке в рамках расследования дела о мошенничестве с НДС при торговле компьютерным оборудованием на сумму более 25 млн евро", — говорится в сообщении национальной полиции Испании.
В результате операции, которая развивалась в течение двух лет, силовики задержали 24 подозреваемых и провели 13 обысков в городах Мадрид, Гвадалахара и Кадис.
"Были арестованы активы на сумму более 4,8 млн евро, включая недвижимость, транспортные средства, наличные деньги и ценности, заморожены сотни банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии", — указано в публикации.
Согласно версии полиции, чтобы избежать уплаты НДС, организация использовала сеть подставных компаний, называемых "пропавшими трейдерами", которые "исчезали, не выполнив налоговых обязательств", в то время как другие компании, участвовавшие в схеме, требовали от налоговых органов возмещения НДС.
Ранее сообщалось, что треть всех преступлений в Казахстане составляет мошенничество.
