В Казахстане планируется ввести прямую уголовную ответственность за дропперство - незаконное предоставление доступа к банковским счетам, картам и другим платёжным инструментам. Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс, а также в УПК и УИК, в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов" от 13 марта 2024 года, передает inbusiness.kz со ссылкой на online.zakon.kz.
Теперь в казахстанском законодательстве есть четкое определение доппера - это лица, которые осознанно предоставляют свои банковские счета, карты или иные реквизиты мошенникам для обналичивания похищенных денег или перевода средств от жертв преступлений. До настоящего времени такие действия не имели отдельной уголовной квалификации, и дропперы часто проходили по делам как свидетели. В редких случаях, при доказанном умысле, их могли привлечь в качестве соучастников по мошенничеству.
С введением новой статьи 232-1 Уголовного кодекса, дропперство будет прямо признано уголовным преступлением.
Статья 232-1 УК РК устанавливает ответственность за следующие действия:
- незаконное предоставление доступа к банковскому счёту — карается лишением свободы на срок до 3 лет;
- незаконное осуществление платежей и переводов в пользу третьих лиц — до 5 лет лишения свободы;
- действия так называемых "дропповодов", то есть лиц, намеренно приобретающих доступ к чужим банковским счетам для их использования в схемах — до 7 лет лишения свободы.
В новой статье предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности в случае добровольного признания:
"Лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьёй, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения", - говорится в законе.
Массовое использование дропперов в мошеннических схемах стало серьёзной угрозой финансовой безопасности. Они играют ключевую роль в отмывании денег, выведенных из оборота через фишинг, социнженерию и другие виды интернет-мошенничества.
Новая норма направлена на разрушение криминальной инфраструктуры, в которой каждый участник, включая технического исполнителя (дроппера), будет нести персональную уголовную ответственность.
Читайте по теме:
Дропперство и финансовые пирамиды: как не стать соучастником преступления
