В Казахстане разработаны поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает inbusiness.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", Закон “О нотариате”.
Поправками предусматривается:
- урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
- установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
- введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины;
- установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;
- обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу;
- увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
- исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
- ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;
- ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.
Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 13.05.2024 г.
Читайте по теме:
В Казахстане может появиться институт параллельного финансового расследования
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться