Княжество Лихтенштейн и американский штат Делавэр могут покинуть казахстанский список оффшорных зон. Проект исправленного соответствующего постановления №8 от 24 февраля 2020 год опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает inbusiness.kz.
Таким образом, список из 52 государств сократится до 51 (штат Делавэр сейчас входит в список офшорных зон США наравне с Американскими Виргинскими островами, штатом Вайоминг, островом Гуам и Содружеством Пуэрто-Рико).
В агентстве указывают, что с 1 января 2024 года в США вступит в силу закон о корпоративной прозрачности. В его рамках компании будут передавать в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.
По Лихтенштейну отмечено следующее: в 2009 году ОЭСР исключил княжество из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией. Также в соответствии с 4-й директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Лихтенштейном, введен запрет для финорганизаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.
В связи с этим, "учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленные на противодействие рискам отмывания денег", АРРФР предлагает исключить княжество Лихтенштейн и штат Делавэр из списка офшорных зон.
Обсуждение поправок продлится до 15 января 2024 года.
Читайте по теме:
В ЕС хотят создать агентство по борьбе с отмыванием денег
