В Жамбылской области завершено уголовное расследование в отношении гражданки Натальи, организовавшей крупномасштабную мошенническую схему, в результате которой пострадали 184 человека, а реальный ущерб превысил 100 миллионов тенге. Учитывая пени, штрафы и неустойки, общий объём ущерба увеличился более чем в два раза, передает inbusiness.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Это дело получило широкий общественный резонанс и стало предметом особого внимания со стороны правоохранительных и надзорных органов.
"Подозреваемая — Наталья, обладающая высшим юридическим образованием и являвшаяся членом Жамбылской палаты юридических консультантов, использовала своё профессиональное положение и высокий авторитет в обществе для обмана социально уязвимых граждан", - рассказали в Генпрокуратуре Казахстана.
Основную часть пострадавших составили малоимущие семьи, пенсионеры и многодетные матери, которые особенно доверяли юристу и верили её обещаниям.
По данным следствия, Наталья предлагала гражданам оформить онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях, уверяя, что позже эти обязательства будут признаны незаконными через суд, и долги будут "аннулированы".
"Она утверждала, что кредитные договоры якобы будут оспорены, а обязательства — отменены. Однако на деле не было предпринято никаких юридических шагов, кредиты продолжали действовать, а сумма долга увеличивалась из-за начисления процентов и штрафных санкций", - сообщает Генпрокуратура.
Люди оказались в тяжёлом положении — под давлением коллекторских агентств, с арестами счетов и риском потери имущества. Многие пострадавшие семьи подверглись психологическому стрессу, фиксировались семейные конфликты и даже попытки самоубийства.
Масштабы преступления:
- число потерпевших — 184 человека;
- учитывая семьи — пострадали свыше 1 000 граждан;
- ущерб составил — более 100 млн тенге;
- с учётом штрафов — сумма увеличилась более чем в два раза.
Учитывая общественную значимость дела, по генерального поручению прокурора, в области была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники департамента полиции и прокуратуры.
Работа координировалась прокурором области лично. В рамках расследования:
- допрошены 184 потерпевших и сотни свидетелей;
- направлены сотни банковских запросов, включая международные;
- проведено более 10 судебных экспертиз;
- объём материалов составил свыше 130 томов.
Несмотря на сложность дела, расследование было завершено в рекордные сроки — за 3 месяца.
На сегодняшний день уголовное дело окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
"Закон восстановлен", — отметили в прокуратуре, комментируя итоги расследования.
Читайте по теме:
Интернет-мошенничество на сотни миллионов тенге раскрыли в Алматинской области
