В Восточно-Казахстанской области директора крупной компании и ее брата обвинили в мошенничестве и фальсификации доказательств. В деле более десяти пострадавших, а общий ущерб оценивается в 114 млн тенге. В распоряжении редакции оказался обвинительный акт, передает корреспондент inbusiness.kz.
Брату с сестрой предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 190, ч. 4, п. 2, УК РК (мошенничество в крупном размере), ст. 416, ч. 5, УК РК (фальсификация доказательств).
По данным следствия, ранее судимый житель Восточного Казахстана в июне 2022 года разработал план незаконного обогащения под предлогом строительства многоквартирного жилого дома. В реализацию схемы он вовлек родную сестру — директора крупной компании по производству соков и пива, у которой имелся земельный участок в Усть-Каменогорске.
Следствие считает, что мужчина заключил договор совместной реализации проекта с одной из предпринимательниц для придания видимости законности. Фактической целью, по версии обвинения, было получение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Представился предпринимательнице как бизнесмен, преуспевающий в сфере строительства. По соглашению предпринимательница должна была привлекать дольщиков и продавать квартиры, он — вести строительство. Для реализации проекта в органах юстиции была зарегистрирована компания – ТОО "Шанырак Ел", где доли в уставном капитале распределили поровну.
Позже обвиняемые предложили предпринимательнице выкупить земельный участок за 20 млн тенге, уверяя, что имеются все правоустанавливающие документы на строительство многоквартирного дома и возможность подключения инженерных сетей. Как установило следствие, коммуникации предназначались для индивидуального жилого дома, а не для многоквартирного.
Предпринимательница начала привлекать инвестиции и заключать от имени своей фирмы договоры бронирования с дольщиками. Строительные работы по возведению трехэтажного многоквартирного дома формально стартовали, подрядчиком выступила компания, директором которой являлась обвиняемая. При этом основные расходы по проекту — включая услуги проектирования и геологии, транспорт и заработные платы — финансировались за счет фирмы предпринимательницы.
Завершить объект обещали за год, однако уже в начале 2023 года дольщики обнаружили, что работы на площадке практически не ведутся. Они начали предъявлять претензии и требовать возврата средств. По версии следствия, обвиняемые отказались возвращать деньги и завершать проект.
Часть средств предпринимательница вернула дольщикам за свой счет, после чего обратилась с иском о взыскании задолженности и договорной неустойки на сумму 98,8 млн тенге. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, судебная коллегия оставила это решение без изменения.
Позже по ее заявлению было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств. Следствие считает, что обвиняемые представили в гражданском процессе документы, акты выполненных работ и договоры, подписанные задним числом.
Судебные разбирательства продолжаются.
Читайте по теме:
Застройщик обманул дольщиков на миллионы в Костанае
