RU KZ
Нацбанк отобрал четыре «подозрительные» операции

Нацбанк отобрал четыре «подозрительные» операции

14:41 26 Декабрь 2017 5292

Нацбанк отобрал четыре «подозрительные» операции

Автор:

Игорь Воротной

Национальный банк РК предлагает усилить мониторинг движения средств по четырем видам банковских операций.

На заседании правительства Казахстана 26 декабря был одобрен проект Закона РК «О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» и сопутствующий ему проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля». Как пояснил представлявший эти документы председатель Национального банка Данияр Акишев, данные документы содержат меры, обеспечивающие противодействие выводу из страны капитала за рубеж.

О необходимости разработки таких мер заявил 6 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Одним из путей вывода капитала является проведение фиктивных либо подозрительных экспортно-импортных сделок. Это означает, что экспортер отправляет товары и услуги за границу, не получает денег за них или импортер перечисляет деньги за рубеж за товары и услуги, не получает ни денег, ни товара, – сказал тогда глава государства, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. – Сейчас по 27 тысячам внешнеэкономических контрактов имеется задолженность по возврату валютной выручки на сумму 7,7 миллиарда долларов, которая уже длится более двух лет. Бакытжан Абдирович, с завтрашнего дня начинайте разработку проектов законов, чтобы зажать и заставить, чтобы (компании. – Прим. автора) держали деньги (в Казахстане. – Прим. автора)».

Автором механизмов противодействия выводу товаров за рубеж в итоге стал Нацбанк, сконцентрировавшийся именно на этих «сомнительных» экспортно-импортных операциях и займах казахстанских хозсубъектов нерезидентам.

«В соответствии с поручением главы государства, в законопроекте определен перечень валютных операций, имеющих признаки денег из страны, – сказал Данияр Акишев 26 декабря. – Первое – предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашение путем зачисления денег на счетах в Казахстане. Второе – предоставление нерезидентам финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод на счета в Казахстане Третье – предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней. И четвертое – операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней».

По словам главы Нацбанка, такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам финансового контроля. Кроме того, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащим банковскую тайну, комитету государственных доходов министерства финансов РК.

Одновременно законопроект в случае его принятия парламентом в том виде, в каком его разработал Нацбанк, позволит сделать еще один шаг к дедолларизации рынка: Данияр Акишев напомнил, что, по действующему в настоящее время валютному законодательству, филиалы иностранных организаций являются нерезидентами, и, соответственно, вправе с резидентами осуществлять валютные операции. По его сведениям, за 2016 год объем операций филиалов иностранных компаний с резидентами Казахстана, которые были совершены в иностранной валюте, составил 2,5 миллиарда долларов.

«После вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, а это не соответствует национальным интересам, – заметил глава Нацбанка. – В этой связи предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге».

По его уточнению, данные изменения не затронут компании, которым гарантирован статус нерезидента соглашениями, заключенными от имени государства с иностранными организациями. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона.

«В части расширения охвата валютных операций трансграничного характера законопроект предусматривает более полный охват валютных операций статистическим мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях, – продолжил председатель НБ. – Так, сложно классифицируемые режимы валютного регулирования регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров».

По экспортно-импортным договорам сохраняется существующая процедура учетной регистрации, но новшеством станет распространение данной процедуры также на валютные договоры по экспорту и импорту работ и услуг.

Ну а главная новость для внутреннего рынка – небанковским обменным пунктам в случае одобрения законопроектов будет предоставлено право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенного Национальным банком. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в свою очередь, разрешат покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке по поручениям клиента.  По утверждению Данияра Акишева, предлагаемые нововведения были обсуждены со всеми заинтересованными сторонами, которыми в данном случае, помимо госорганов, являются ассоциация финансистов Казахстана и национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен». Во вторник их одобрил кабинет министров.

Игорь Воротной