/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 434,84 Brent 36,55
Суд вынес приговор в отношении экс-главы «Иволга Холдинга» Василия Розинова

Суд вынес приговор в отношении экс-главы «Иволга Холдинга» Василия Розинова

Судебное разбирательство, продлившееся почти полгода, завершилось приговором.

15:52 02 Март 2020 8280

Суд вынес приговор в отношении экс-главы «Иволга Холдинга» Василия Розинова

Автор:

Татьяна Шестакова

Фото: Татьяна Шестакова

Решением суда № 2 города Костаная Василия Розинова приговорили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы по статье 195, ч. 4, п. 2 УК РК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». На весь срок ограничения свободы назначить пробационный контроль. Василию Розинову нельзя без специального разрешения покидать город, менять место жительства. Ему также запрещено посещать увеселительные и развлекательные заведения и покидать дом с 22:00 до 06:00. В случае нарушения этих правил ограничение свободы будет заменено лишением свободы на не отбытый срок. Арест, заложенный следственным судом столицы на имущество, отменен. Конфисковывать имущество предпринимателя не будут.

Судья суда № 2 Батырбек Кудабаев пояснил, что доводы Василия Розинова о том, что он не имел умысла совершать мошеннические действия, признаны состоятельными. Равно как и объяснения причин возникновения задолженности: неурожай и девальвация тенге. В то же время суд признал состоятельными доводы представителя Елены Ревединской о том, что подсудимый утаил информацию о просроченной задолженности по другим займам. Поэтому доводы о том, что банку был нанесен материальный ущерб, суд признал состоятельными.

Обвинение в ходе прений просило для Василия Розинова 6,5 года колонии средней степени безопасности с конфискацией имущества и лишением всех государственных наград. Прокурор заявил, что иная форма наказания не поможет исправлению обвиняемого. Если говорить о конфискации, то сторона обвинения подразумевала активы 27 предприятий, принадлежащих Василию Розинову и его близким. Сам обвиняемый свою вину не признал и, выступая с последним словом, еще раз повторил, что в его действиях злого умысла не было.

В пользу позиции обвинения говорили многочисленные показания свидетелей. Руководители предприятий, входящих в структуру «Иволги», подтверждали, что по приказу Розинова выписывали зерновые расписки, не обеспеченные зерном. Сторона защиты обращала внимание суда на тот факт, что события, рассматриваемые в суде, происходили в 2011-2012 годах, то есть люди не могут помнить детали событий с точностью до дня. Тем более что, по словам стороны защиты, ежедневно элеваторы выписывали до 30-40 зерновых расписок. Адвокат Василия Розинова – Константин Геращенко уверен, что сам спор по непогашенным обязательствам по кредиту – это сфера гражданско-правовых отношений, а не уголовного дела.

В свою очередь представитель Генеральной прокуратуры  в рамках прений заявил о необходимости вынесения судом частного постановления в адрес департамента полиции Костанайской области. Сторона обвинения считает, что необходимо начать досудебное расследование в отношении подчиненных Василия Розинова – Абдуллина, Беккужина и Тарасенко – по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 420 УК РК за дачу заведомо ложных показаний по уголовному делу о тяжком преступлении.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что 18 предприятий, входящих в структуру «Иволга-Холдинг», реабилитировать не удалось. В суде уже рассмотрены дела в отношении ТОО «Ряжское», ТОО «Иволга Холдинг»,  «Алтын инвест», «Агротехмаш», агрофирмы «Боровское», «Ак кудук», Пешковского ХПП, Сарыкольского элеватора, Узункольского элеватора. Решение о прекращении процедуры реабилитации было принято на совете кредиторов группы компаний «Иволга».

Реабилитационный управляющий Айгуль Мустафина была приглашена стороной защиты буквально в последний момент. Специалист подтвердила, что за время ее работы долги перед кредиторами не сократились. В пример Айгуль Мустафина привела ТОО «Ряжское».

Долги ТОО «Ряжское» перед кредиторами по данным, озвученным в суде.

К примеру, долг перед АО «Народный банк Казахстана» был в качестве солидарной ответственности поделен между 12 предприятиями холдинга: по 167 млрд тенге на каждого. Долг «Иволги» перед Евразийским банком развития (ЕАБР), который суммировали в ходе судебного разбирательства, составил 52,1 млн долларов.

Татьяна Шестакова

https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/n4L6fa8L.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/prB2U4xW.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/FgfGJxQZ.jpg

Казахстан выиграл многомилионный арбитражный процесс против канадской компании Gold Pool

Арбитражный трибунал подтверждает, что Казахстан не связан Советским соглашением.

03 Август 2020 08:45 990

Казахстан выиграл многомилионный арбитражный процесс против канадской компании Gold Pool

30 июля 2020 года международный Арбитражный трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении арбитражного дела, инициированного в 2016 году канадской компанией Gold Pool JV Ltd. против Республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятием АО «Казахалтын».

Сумма исковых требований составила 917 млн долларов США.

В марте 1996 года компания «Голд Пул» получила в управление АО «Казахалтын» с целью погасить долги предприятия, восстановить и модернизировать производство, создать благоприятную финансовую обстановку и эффективную рыночную стратегию. «Голд Пул» не справилась со своими обязательствами по контракту. Неуклонно росла задолженность перед сотрудниками градообразующих объектов предприятия по не выплачиваемой продолжительное время заработной плате. Не была отлажена работа золотодобывающих рудников (Аксу, Жолымбет и Бестобе), которые в основном бездействовали. Шахты на других золоторудных месторождениях предприятия были заброшены и затоплены. На предприятии не проводились обновления производственных мощностей и необходимые геологоразведочные работы, не были налажена переработка руды и производство золота. Росли долги предприятия перед рабочими и подрядными организациями. Управляющая компания показала свою финансовую несостоятельность и практически обанкротилась. В результате провальной работы рабочие поселки не был подготовлены к отопительному сезону и страдало их население.

После многократных замечаний, предупреждений и предоставления времени для исправления недостатков в августе 1997 года контракт с управляющей компанией был расторгнут ввиду указанных систематических нарушений.

Хотя компания «Голд Пул» вскоре подала иск против правительственных органов в международный коммерческий арбитраж по договору об управлении, затем она не предприняла никаких процессуальных шагов. Тем самым она прекратила настаивать на своих требованиях в рамках юридической процедуры. В соответствии с применимым к договору казахстанским законодательством срок давности по иску истек в 2000 году.

Несмотря на это, спустя 17 лет после указанных выше событий, в феврале 2014 года, истец, взяв за основу Советско-канадское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года, якобы применимое к Республике Казахстан, направил уведомление о споре. В марте 2016 года истец инициировал арбитражное разбирательство.

Практически каждый арбитражный процесс включает рассмотрение вопросов о юрисдикции, существе спора и оценке суммы иска. Каждое из этих направлений требует тщательной подготовки и сбора материалов. Так, с 2014 года министерством юстиции и привлеченным консультантом правительства Республики Казахстан велась работа по сбору доказательственной базы в предстоящем разбирательстве.

Ввиду того, что истцом было заявлено о применимости к республике Советско-канадского соглашения 1989 года, по которому республика не считает себя связанной обязательствами, то при формировании арбитражных возражений республики был проведен обширный фронт работы. Проанализированы межгосударственные соглашения, найдены и скрупулезно изучены архивные документы различной давности, начиная с момента обретения страной независимости, а также дипломатические ноты, заявления на межправительственном уровне, корреспонденция и записи государственных органов и должностных лиц. Это помогло восстановить картину развития взаимоотношений с Канадой на протяжении десятилетий, что способствовало укреплению позиции государства об отсутствии какого-либо правопреемства республики по Советско-канадскому соглашению.

Также была проанализирована законодательная база 1990-х годов, которая претерпела существенные изменения на момент подачи арбитражного иска. Помимо прочего, велась работа по поиску и привлечению свидетелей. Их показания укрепили видение об отсутствии правопреемства страны по соглашению-1989, отсутствии нарушения положений договора об управлении со стороны правительства и сыграли важную роль в арбитражном разбирательстве.

Ввиду давности событий и передачи материалов в архивы страны была организована уникальная в своем роде работа по поиску и анализу документов. Сотрудниками министерства юстиции и консультантом изучены фонды архивов Акмолинской области (городов Кокшетау и Степногорска), Национального архива Республики Казахстан, архива президента Республики Казахстан, архивов городов Алматы и Нур-Султана, а также были изучены материалы ведомственных архивов государственных органов. В итоге были рассмотрены десятки тысяч документов.

В то же время истец, возбудивший данное арбитражное разбирательство спустя 17 лет после событий и потребовавший компенсацию почти в миллиард долларов с учетом возросшей за это время цены на золото, упорно искажал события многолетней давности и агрессивно предъявлял надуманные претензии, идущие вразрез с фактами и документами, которые изначально пытался скрывать.

Следует также отметить, что органами Канады в арбитраж были представлены документы, содержание которых было заретушировано настолько, что их невозможно было читать. Все это осложнило работу по защите позиций республики, но министерству и консультанту удалось получить необходимые доказательства и добиться правды.

Слушания по делу прошли в июне 2019 года в г. Париже (Франция).

В результате арбитражный трибунал пришел к выводу, что Республика Казахстан не была связана Советско-канадским соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года. Трибунал отклонил аргумент истца о том, что Казахстан и Канада достигли «молчаливого согласия» (tacit agreement) о правопреемстве республики по данному Соглашению. Заключение трибунала опирается, в частности, на новые доказательства и отличается от того, которое ранее сделал другой трибунал в арбитражном деле, инициированном от имени World Wide Minerals Ltd. и Пола Кэрролла.

Трибунал обязал истца возместить республике все расходы, понесенные ею в арбитраже.

«Иск «Голд Пул» – это очередная попытка так называемых «инвесторов» заработать на арбитраже, основанная на сомнительных фактах. Решение арбитражного трибунала является подтверждением того, что в Казахстане формируется современная правовая система, способная противостоять таким агрессивным действиям. У Казахстана есть необходимые ресурсы и команда надежных иностранных консультантов, кроме того, суды и государственные органы накапливают необходимый опыт. Это все обеспечивает эффективную защиту по арбитражным процессам», – прокомментировал данное решение Марат Бекетаев, министр юстиции Республики Казахстан.

Интересы Республики Казахстан по данному делу представляло министерство юстиции РК совместно с международной юридической фирмой Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Казахстан подал в суд на нью-йоркского финансиста за предполагаемый сговор со Стати

В минюсте РК утверждают, что Даниел Чэпмен и его инвестиционные компании были главными инвесторами Анатолия Стати и Габриэля Стати в Казахстане.

14 Июль 2020 16:20 2729

Казахстан подал в суд на нью-йоркского финансиста за предполагаемый сговор со Стати

Казахстан подал иск в Верховный суд штата Нью-Йорк на финансиста Даниела Чэпмена, обвинив его в сговоре с молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати, сообщило министерство юстиции республики.

"Республика Казахстан инициировала правовое преследование нью-йоркского финансиста Даниела Чэпмена и связанных с ним инвестиционных компаний, обвинив их в сговоре по реализации широкомасштабного мошенничества. Жалоба Казахстана подана в Верховный суд штата Нью-Йорк и находится сейчас на рассмотрении", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В минюсте утверждают, что Чэпмен и его инвестиционные компании были главными инвесторами Анатолия Стати и Габриэля Стати в Казахстане.

"Ориентировочно в 2012 году Даниелу Чэпмену стало известно о мошенничествах Стати, но вместо того, чтобы принять соответствующие меры правовой защиты и преследования Стати, он незаконно вступил в сговор с молдавскими бизнесменами, чтобы попытаться вернуть украденные деньги через арбитражные и другие процессы против Казахстана", – заявляют в министерстве.

В сообщении указывается, что Чэпмен и его компании действовали как "потерпевшие, присоединившиеся к реализации финансовой пирамиды, вместо того чтобы разрушить преступную схему, потерпевшие поддержали схему мошенничества с целью получения денег от новых потерпевших [Казахстана] и не попытались законным способом вернуть свои украденные деньги у преступников".

"Удивительно, что потерпевшие оказывают финансовую поддержку преступникам, которые их же обманули. Однако Даниел Чэпмен и его компании допустили стратегическую ошибку, объединившись со Стати против Казахстана. Чэпмен предпочел поддержать судебные процессы и арбитражное разбирательство Стати против Казахстана, осознавая, что эти процессы были основаны на мошенничестве. Мы готовы представить все доказательства суду Нью-Йорка и присяжным. Мы уверены, что правосудие восторжествует", – сказал министр юстиции Марат Бекетаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана $4 млрд, но им было присуждено всего $500 млн, из которых $199 млн – средства, предположительно связанные с затратами Стати на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.

Позже благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

Впоследствии Стати начали кампанию по принудительному исполнению решения арбитража Швеции в семи странах, добившись заморозки активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд.

В мае 2019 года суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана на сумму около $21,5 млрд и постановил, что снять арест с оставшихся $530 млн возможно в английских судах.

В августе 2019 года апелляционный суд Англии вынес решение, которое положило конец судебному процессу в Англии по принудительному исполнению арбитражного решения на $500 млн. В апреле 2020 года Высокий суд Англии также вынес решение в пользу Казахстана по делу о заморозке активов Нацфонда республики на $530 млн.

Строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено.


Подпишитесь на наш канал Telegram!