/img/tv1.svg
RU KZ
Hang Seng 23 182,08 KASE 2 209,51
FTSE 100 5 415,50 РТС 1 049,88
DOW J 21 056,82 Пшеница 551,40
Суд приступил к допросу экс-главы и основателя ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова

Суд приступил к допросу экс-главы и основателя ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова

Свою вину в инкриминируемом ему мошенничестве в особо крупном размере предприниматель не признает.

28 Ноябрь 2019 08:18 8232

Суд приступил к допросу экс-главы и основателя ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова

Автор:

Татьяна Шестакова

Фото: Татьяна Шестакова

Новости

Сегодня
17:13

Новые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 в Караганде выявили 4 апреля у четырех человек

Сегодня
16:28

Казахстан установил нулевые экспортные таможенные пошлины на нефтепродукты

Сегодня
16:13

Общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 525

Сегодня
16:01

Обнулены импортные пошлины на товары, необходимые для жизнеобеспечения населения государств – членов ЕАЭС

Сегодня
15:15

Запрет на фото- и видеосъемку в стационарах и поликлиниках ввели в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Сегодня
14:48

Назарбаев обеспокоен охраной здоровья волонтеров, помогающих в период ЧП

Сегодня
14:36

Инвесторы во время действия режима ЧП могут обращаться в суд МФЦА онлайн

Сегодня
14:17

C введением режима ЧП нагрузка на портал egov.kz выросла с 600 тысяч до 15 млн обращений в час

Сегодня
14:05

Для прохождения экспресс-тестов на наличие COVID-19 в столице нужно заполнить анкету

Все новости

Допрос Василия Розинова занял не один час. Он рассказал о работе предприятия, о принципах оперирования средствами и их распределения.

Напомним, экс-главу и основателя ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 177 Уголовного кодекса РК «Мошенничество в особо крупном размере». Сторона обвинения считает, что Василий Розинов преднамеренно ввел Евразийский банк развития (ЕАБР) в заблуждение о финансовом состоянии ТОО «Иволга Холдинг» для получения займа в размере 80 млн долларов. Прокурор пытается доказать, что заем предприниматель изначально не планировал возвращать. Сторона обвинения также пытается доказать, что зерновые расписки, которые были предоставлены банку в виде залога, фиктивные.

Об объемах хранения

По словам Василия Розинова, в 2011 году компания владела семью крупными элеваторами и ХПП. Например, Пешковское ХПП могло хранить единовременно 200 тысяч тонн зерна, в его состав также входило Ленинское ХПП с дополнительными объемами хранения 100 тысяч тонн. Самым крупным считается ТОО «Иволга» мощностью 380 тысяч тонн, к которому относились Чураковское ХПП и Буденовский зерносушильный комплекс. То есть только два этих элеватора могли принять 550 тысяч тонн зерна единовременно. Всего семь элеваторов холдинга могли принять более 1,8 млн тонн зерна. Василий Розинов отметил, что каждый комплекс имел асфальтированные площадки, где в урожайном 2011 году «Иволга» хранила еще около 700 тысяч тонн зерна. Предприниматель отметил, что год был сырым и они пытались сохранить влажное зерно, доводя его до нужной кондиции с помощью зерносушилок. Только своего зерна «Иволга» в 2011 году собрала 1,450 млн тонн. По словам г-на Розинова, ежегодно через элеваторы компании проходило до 500 тыс. тонн стороннего зерна, что приносило немалый доход.

Таблица. Мощности хранения ТОО «Иволга-Холдинг» в 2011 году.

По данным, озвученным Василием Розиновым в суде

Подсудимый уверяет, что не вел ежедневного контроля за движением зерна на элеваторах и ХПП. Данные по наличию зерна, как уверяет подсудимый, он запрашивал «по мере необходимости». То же самое касается объемов хранившегося зерна именно холдинга. Хотя в рамках дачи показаний некоторые свидетели сказали, что отчеты по обороту зерна составлялись ежедневно и направлялись в головной офис.

«За движение зерна отвечал зерновой департамент. На каждом элеваторе были бухгалтеры оперучета. Всю информацию о наличии зерна на элеваторах холдинга можно было получить в течение часа. Если бы мне по всему холдингу приходилось контролировать все цифры, я б сошел с ума», – резюмировал Василий Розинов.

О движении средств

Сторона обвинения, зачитывая обвинительный акт, указала на движение средств со счетов ТОО «Иволга-Холдинг» на счета подконтрольных предприятий и обратно. Подробно было описано движение средств, полученных в виде займа ЕАБР. Причем, часть денег, по озвученной прокурором информации, ушло на погашение долгов перед другими кредиторами. Отвечая на вопросы обвинения и представителя ЕАБР, Василий Розинов уточнил, что движение средств между предприятиями холдинга, также как и движение зерна, шло постоянно.

«Вся система холдинга была построена таким образом, что сельхозпредприятия занимались только сельхозпроизводством. Они не искали ГСМ, уголь, стройматериалы, транспорт и так далее. Их функция была лишь в производстве сельхозпродукции. Были предприятия, которые занимались ГМС, поставкой техники и запчастей, ремонтом оборудования и так далее. У самой Иволги-Холдинг не было посевных площадей и так далее. Это все (займ в Евразийском банке развития – Прим. авт.) нужно было для группы предприятий, которые входили в проект по финансированию ЕАБР. В кредитом договоре он (ТОО «Иволга-Холдинг») есть и указаны предприятия. Иволга-Холдинг занималась их обеспечением. Другие предприятия – другими функциями. Поэтому когда шло финансирование, реализовывалось зерно, то оно собиралось в холдинге, потому что надо было гасить кредиты, оплачивать множество других операций и покупок. Это был своего рода финансовый центр холдинга, но, учитывая, что по закону мы не имеем права заниматься финансовыми операциями, то выполняли функцию регулирования финансовых потоков», – сказал Василий Розинов.

Он подчеркнул: несмотря на то, что все предприятия были в составе единого холдинга, за их товары и услуги, нужно было платить «живыми» деньгами. Даже если движение ресурсов шло внутри холдинга.

О банковских займах

В суде Василий Розинов рассказал, что один из первых крупных займов холдинг взял в 2008-2009 годах (подозреваемый не раз уточнял, что не помнит досконально некоторые даты и суммы – Прим. авт.) в АО «Народный банк Казахстана» в размере четырех млн долларов. Средства были получены на закупку ГСМ. Вопрос, по словам подсудимого, был решен буквально в течение 30 минут. Начиная с этого времени, кредитными деньгами холдинг начал пользоваться постоянно. Как отметил предприниматель, срок окупаемости инвестиций в АПК довольно длинный. Василий Розинов привел в пример, молочную ферму «Садчиковское», где этот период составлял 15 лет. Сроки займов были короче. По этой причине холдинг часто шел на рефинансирование действующих займов, либо брал займы с более низкой процентной ставкой, чтобы закрыть кредиты с более высокими ставками. Банки в то время, по словам подсудимого, охотно шли на переговоры и пересматривали сроки и суммы платежей по займам. Минусом, по словам Василия Розинова, было то, что имея первоначальный долг в 100 млн тенге, бизнесмен через четыре года получал долг уже в 200 млн тенге.

В 2011 году искать деньги пришлось из-за дефицита оборотных средств после засушливого 2010 года. Как отметил Василий Розинов, ожидалось, что открытая в ЕАБР кредитная линия станет возвратной. Такая практика у холдинга была. В некоторых банках компания вносила очередной платеж и тут же возвращала уплаченные деньги в виде очередного транша. Чтобы рассчитаться с ЕАБР, «Иволга-Холдинг», по словам Василия Розинова, не хватило одного урожайного года.

«Основная беда всех агрохолдингов Казахстана как раз заключалась в том, что мы своевременно не смогли реструктурировать кредиты. Один кредит накатывался на другой. В 2015 году я начал бить в колокола через Правительство и КазАгро, с банками начал говорить, что мы все агрохолдинги загоним в невозврат. Потому что ликвидного имущества, для того, чтобы вернуть все кредиты, было более, чем достаточно. По этому поводу неоднократно проходило заседание кабинета министров, Министерства сельского хозяйства. Разные варианты реструктуризации проводили. Был намечен план реструктуризации через банки второго уровня, через которые прошел и Сбербанк, и Народный банк. ЕАБР по какой-то причине от реструктуризации отказался», – отметил Василий Розинов.

Представитель ЕАБР настаивал на том, что холдинг должен был предоставить данные по всем имеющимся займам. Потому что о некоторых из них стало известно лишь после подписания кредитного договора. Закредитованность холдинга, по версии банка, стала причиной проблем с возвратом долга ЕАБРу. В пример приводят займ в размере 1,2 млрд тенге, который был оформлен в «Казинвестбанке» для одного из предприятий холдинга. Подсудимый настаивает на том, что займы, которые были оформлены холдингом с участием тех подразделений, что не вошли в договор с ЕАБР, не касаются рассматриваемого дела. Судья согласился с этими доводами подсудимого и допрос перешел на другую тему.

О зерновых расписках

Василий Розинов в ответ на вопросы стороны обвинения и представителя ЕБРР о залоге отметил, что банк сам выбрал в качестве залога зерновые расписки. Как сказал подсудимый, финансовая группа холдинга, которая вела переговоры с банком, предлагала твердые залоги в виде имущества. Речь шла, в том числе, о предприятиях холдинга, расположенных на территории Челябинской области Российской Федерации. Показания одного из работников ЕАБР это подтверждают. В рамках ведения переговоров была проведена оценка ООО «Новый Урал», ООО «Песчаное» и ООО «Светлое» общей стоимостью около 25 млн долларов.

Подсудимый также подчеркнул, что банк не произвел всех необходимых процедур с зерновыми расписками.

«Касательно залогового зерна 2011 года и подписанного соглашения о передаче прав по зерновым распискам от 4 июля 2014 года. В договоре залога зерна с ЕАБР 2011 года указано: в качестве обеспечения и качественного исполнения заемщиком залогодатель «Иволга-Холдинг» передает залогодержателю ЕАБР предмет залога – зерновые расписки, а также товар для залога, находящийся на хранении у ХПП. Однако в выданных зерновых расписках отсутствует отметка о залоге. Зерно передано по складскому свидетельству. «Иволга» должна была передать в собственность ЕАБР зерно и зерновые расписки для дальнейшей реализации, также обеспечить приобретение зерна третьими лицами. А ЕАБР должен был провести реализацию зерна в пользу третьих лиц в срок 1 ноября 2014 года. Если (зерно. – Прим. авт.) не будет реализовано, то ЕАБР мог: во-первых, реализовать зерно по своему усмотрению, во-вторых, принять имущество в счет погашения задолженности. Зерно не было реализовано и не было принято банком в счет погашения задолженности. Зерновые расписки, выданные по договору залога зерна в 2011 году, остались у ЕАБР в том же виде, в котором были выписаны. Банк своими действиями не узаконил свои права ни по договору о залоге, не сделав соответствующую запись в зерновой расписке, а также не воспользовался своим правом по соглашению о передаче прав по зерновым распискам», – сказал Василий Розинов.

«Давалец мог просто продать зерновые расписки. Ему даже ходить никуда не надо было. Посмотрите Закон «О зерне» внимательно. Ему не надо было ходить на элеватор. Он мог эту зерновую расписку взять и продать. Он (ЕАБР. – Прим. авт.) ее не продал. Притом что складское свидетельство было заполнено. И было упущено второе: когда переходили от складских свидетельств в бумажном виде на электронные, ЕАБР должен был в Минсельхозе их затвердить. Предъявить, чтобы они в электронную базу попали, соответственно, и на полном основании тут можно было требовать, чтобы соответствующие элеваторы выдали то зерно. Ни то, ни другое ЕАБР на сегодняшний день не сделал», – добавил Василий Розинов.

В рамках допроса подсудимого суд отложил рассмотрение некоторых вопросов, касающихся наличия или отсутствия зерна на элеваторах ТОО «Иволга Холдинг» до изучения материалов дела.

Татьяна Шестакова

https://inbusiness.kz/ru/images/original/37/images/0ivA9fxX.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/37/images/5gLEQlhi.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/37/images/L8HJWD3k.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/37/images/abrkPZrF.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/37/images/yvCO93TA.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/37/images/lFDFeN1s.jpg

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Кредиты на валюту и пожертвования на борьбу с коронавирусом

Финансовые мошенники активизировались и пользуются ситуацией.

20 Март 2020 14:31 2647

Кредиты на валюту и пожертвования на борьбу с коронавирусом

С 16 марта по 15 апреля 2020 года по всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение в целях обеспечения безопасности населения. В Нур-Султане и Алматы с 00 часов 19 марта начал действовать карантин. Многие банки и компании переходят на дистанционный режим работы, казахстанцы все чаще совершают онлайн-платежи. Возникшей ситуацией могут воспользоваться финансовые мошенники, которые активизировались во всем мире на фоне пандемии нового коронавируса.

Fingramota.kz выделила пять приемов мошенников, на которые могут попасться казахстанцы, и напомнила о способах противодействия финансовому мошенничеству.

№ 1. Один из приемов может быть связан с созданием фишинговых сайтов банков и других финансовых организаций, интернет-магазинов и аптек, реализующих медицинские маски и лекарственные препараты. Пользователям предлагается ввести конфиденциальные данные их платежных карт, что в итоге приводит к списанию имеющейся на карте сумме денег. Или внести средства за товар, который не будет доставлен.

№ 2. Мошенники, представляясь финансовой организацией, могут предложить гражданам оформить беззалоговые кредиты на крупную сумму под низкие процентные ставки для приобретения валюты в спекулятивных целях и пообещать отсутствие пеней и просрочек за погашение на время чрезвычайного положения или карантина.

№ 3. Мошенники также могут запустить рекламную кампанию в соцсетях или рассылку в WhatsApp, обещая высокие проценты по вкладам. Для этого нужно сделать всего лишь вступительный взнос. Вы же помните, что это одни из признаков финансовых пирамид? Следует проявить бдительность, доверяя свои деньги сомнительным организациям.

№ 4. В некоторых странах мошенники рассылают электронные письма с информацией про коронавирус, где указаны различные ссылки, по которым нужно ввести персональные данные или совершить банковские операции. Таким образом мошенники предлагают открыть вредоносные вложения, чтобы выманить у пользователей личные платежные данные. К примеру, киберпреступники предлагают пользователям пожертвовать на борьбу с инфекцией и посылают письма от Всемирной организации здравоохранения, тем самым получая данные платежных карт.

№ 5. Вишинг-мошенники также идут на ухищрения. Пользуясь доверчивостью родственников заболевших, могут предложить им оплатить различные медицинские услуги посредством онлайн-платежа, но для этого потребовав по телефону необходимую для списания денег информацию: ИИН, данные карты, код из SMS-сообщения.

Как обезопасить себя

Способов и видов мошенничества может быть множество, главное, соблюдать несколько простых правил:

1. Никогда не сообщайте никому пароли, коды или иные конфиденциальные данные, используемые для подтверждения платежей.

2. Проверяйте URL-адреса. Особенно ссылки, полученные от незнакомых отправителей. Зачастую злоумышленники используют похожие по написанию домены.

3. Проверяйте наличие префикса HTTPS:// на сайтах, где требуется ввести конфиденциальную информацию, например пароли.

4. Большинство современных браузеров содержат встроенные механизмы противодействия массовым фишинг-атакам. Необходимо обращать внимание на сообщения браузера об угрозах.

5. Если вы сомневаетесь, является ли сайт или страница организаций фейковой, свяжитесь с данной организацией и уточните информацию, особенно, если вы собираетесь совершить платежи в системе интернет-банкинга своего банка.

Как крадут миллиарды: шантаж и миллионы, золото и инвалидные коляски

В Алматы идет судебный процесс над бывшей VIP-сотрудницей Банка Астаны и ее младшим братом. Их обвиняют в хищении со счетов состоятельных клиентов более 1,6 млрд тенге (около $5 млн).

05 Март 2020 14:00 14900

Как крадут миллиарды: шантаж и миллионы, золото и инвалидные коляски

Часть II. Виртуальный шантаж и реальные миллионы

В 2016 году банковская система Казахстана столкнулась с крупномасштабным кризисом. Резкое падение тенге привело к тому, что ряд банков приостановили выдачу ипотечных кредитов и в одностороннем порядке пересматривали ставки. Каждый банк пытался объективно оценить свое положение, чтобы преодолеть кризис с минимальными потерями. Банкиры вспоминают: 2016 год был одним из самых тяжелых…

Но не для Банка Астаны. Позиционирующий себя молодым, быстрорастущим, инновационным, Банк Астаны в тот год креативил, расширял ассортимент услуг и повышал качество сервиса. Фининституту удалось масштабировать карточный бизнес, увеличить уставной капитал на 7,2 млрд тенге, а депозитный портфель – на 150,5 млрд, годовая прибыль банка составила1,7 млрд тенге. В интервью Forbes председатель правления Искендер Майлибаев потом расскажет:

«2016 год стал успешным для банка… Мы стали одним из немногих банков, который не боится публикаций в Facebook, чрезмерной реакции пользователей, жалоб, все решается публично».

На то, что в банке обворовывают VIP-клиентов, оформляют липовые документы, снимают наличные в кассе, из депозитария выносят сумки, набитые долларами, никто внимания не обращает…

Из-за страха некогда думать

Экс-начальница VIP-центра Банка Астаны Улжан К. (здесь и далее по просьбе адвокатов соблюдена частичная или полная анонимность) снимает сотни тысяч долларов со счетов состоятельных клиентов и опустошает банковские ячейки. Давая показания суду, экс-банкирша говорит, что уже не помнит, какие точно суммы и когда снимала. Незаконных операций на крупные суммы было так много, что все их вспомнить женщина не может. Порядка $80 тысяч, которые были похищены в 2014-2015 гг., на одном из допросов бывшая банковская начальница, оговариваясь, называет «мелочью».

Улжан К. не смогла вспомнить, сколько запросила за молчание шантажистка из Нацбанка в марте 2016 года – $100 или $150 тысяч (начало истории читайте в первой части).

Впрочем, здесь стоит пояснить, что сотрудница Нацбанка по имени Аяжан Бекмухамедова, которая за молчание получила $100 или $150 тысяч реальных денег, скорее всего, вымышленный персонаж. Как рассказала Улжан, она шантажистку никогда не видела, с ней была только переписка в WhatsApp и рассказы о ней младшего брата. В общем-то, сейчас суд должен установить, кто выдумал Аяжан и других персонажей, которые влипали в разные истории и требовали, чтобы начальница VIP-центра Банка Астаны их «спасала» крадеными деньгами. Вариантов, по крайней мере, три: либо Улжан пытается часть своей вины свалить на младшего брата, либо Марат ложью и шантажом заставлял женщину воровать все больше и больше, либо на скамье подсудимых сидят далеко не все фигуранты этого дела.

Из показаний обвиняемой в суде

«Когда Марат сходил в Нацбанк, я стала его допрашивать, какая из себя эта Аяжан. Он рассказал, что Аяжан скоро поедет учиться в Америку, что у нее дочь больная и мать-пенсионерка. Он все так подробно рассказывал, что я ему поверила. После того как мы отдали деньги, Аяжан стала писать, что надо еще и дорогу в Америку ей оплатить. Потом Марат мне сказал, что он ее проводил».

На вопрос прокурора, не показалось ли странным, что сотрудница Нацбанка сначала приглашает на встречу, а потом передумывает и пишет, чтобы пришел близкий человек, Улжан ответила, что у нее тогда «был большой страх, и из-за страха некогда было думать».

После того как «Аяжан проводили в Америку», начальница VIP-центра брала деньги со счетов и банковских ячеек, чтобы Марат «поставил инвалидные коляски», много заработал и смог вернуть все украденные деньги. Сколько было похищено для бизнеса на инвалидных колясках и удалось ли сколько-нибудь заработать, Улжан во время допроса прокурора не рассказала. Рассказ женщины переключился на «другого шантажиста» из Нацбанка.

Шармаданов Арман, так же как и его «коллега» Аяжан Бекмухамедова, написал женщине в WhatsApp.

Из показаний обвиняемой в суде:

«Потом мне написал Арман, что он сотрудник Нацбанка. Он написал, что Вы на крючке у СБ. Зачем снимали крупные суммы? Тогда действительно шел мониторинг по крупным суммам. Марат сказал, что надо отдать деньги. Это, кажется, было в июле 2016 года. Когда я спросила у Марата, как выглядит этот Арман, он ответил, что примерно 1977 года, городской парень. Марат забрал $80 тысяч и отвез этому Арману».

Шармаданов Арман из всех вымышленных персонажей, пожалуй, самый интересный. С его именем будет связано очень много хищений. Арман повезет своего отца в Израиль лечить от рака, и на это нужны будут деньги ($40 тысяч + $100 тысяч). Израильская медицина окажется бессильной, отец Армана умрет. Чтобы тело умершего привезти на родину, нужны деньги. В порыве горя Арман побьет израильского хирурга, и за хулиганство его закроют в тюрьму. Спасение Армана обойдется в $120-130 тысяч, похороны его отца – $180 тысяч. Супруга Армана сбежала с единственным ребенком и продала его Range Rover. Кроме того, Шармаданов Арман – друг Данияра Акишева и рано или поздно должен стать заместителем председателя Нацбанка…

Кризис в экономике, успех на IPO, хищения в банке

…2016-2017 гг. В экономике Казахстана кризис. В банках растут просрочки по займам. Казинвест банк лишен лицензии, на очереди Delta Bank. Акции Казкома, некогда крупнейшего банка Казахстана, продают Народному по символической цене в 1 тенге за каждый пакет. Обсуждается продажа контрольного пакета акций Altyn Bank китайскому CITIC Bank. О своем желании объединить активы заявили две пары: Bank RBK и Qazaq Banki, «ЦентрКредит» и «Цеснабанк». Финансовый регулятор не исключает ужесточение денежно-кредитной политики…

На этом фоне Банк Астаны проводит суперуспешное IPO. Ведомство банкира Искендера Майлибаева планировало взять в долг у населения 2,5 млрд тенге, но из-за повышенного спроса, объем предложения был увеличен до 6,5 млрд, в то время как заявок вообще было подано на 7,5 млрд. Все поверили в молодой и успешный банк…

Из показаний обвиняемой в суде:

«В моей должностной инструкции было написано, что я имею право обслуживать, делать расходные, переводные операции».

Эта должностная инструкция позволяла женщине распоряжаться счетами и ячейками долларовых миллионеров как своими собственными.

«В любой момент могли сообщить, что я снимаю деньги без клиента. Поэтому я тут и там снимала…»

Бывшая начальница VIP-центра могла вынести в фирменном пакете Банка Астаны миллион долларов. Из сбивчивых показаний сложно понять, какой была схема – когда, кому и сколько. Записная книжка и телефон Улжан, которые послужили бы уликами и многие точки расставили по своим местам, утеряны.

«Человек просто не может сохранить в памяти все подробности своей жизни за несколько лет. Она многое забыла и сейчас очень пытается вспомнить», – говорит адвокат обвиняемой Елена Савинова.

Показания Улжан в суде у присутствующих в зале нередко вызывают усмешку. Сложно поверить в рассказ, что неизвестному шантажисту, якобы из Нацбанка, женщина регулярно отдавала очень крупные суммы через своего брата.

Когда «Арман вернулся из Израиля» (можно предположить, что это было начало 2017 года), он пообещал вернуть деньги, которыми помогла ему Улжан, но только через полгода, когда получит наследство. Однако вместо этого он стал просить еще большие суммы. И начал с $300 000.

Золотая лихорадка

Из показаний обвиняемой в суде:

«В апреле 2017 года Арман написал, что его брат занимается золотом. Золото привозят из Жамбылской области, где его покупают у старателей. Арман мне отправлял фотографии. Я помню такие куски в темном помещении, а он объяснил, что это шахты, оттуда покупают золото и сдают в пробирную палату. Арман писал, что золото в цене подскочит, что он хорошо в этом разбирается. Давайте будем продавать и покупать».

Несколько раз Улжан пыталась позвонить Арману, но он не отвечал, только писал в WhatsApp. Несколько раз Улжан просила своего брата познакомить ее с Арманом, но тот находил какие-то причины этого не делать.

Чтобы Арман смог заработать на золоте и вернуть ей долг, начальница VIP-центра передала ему через своего брата $300 000. Деньги она взяла в банковской ячейке одного клиента.

Забегая вперед, вкратце поясним, что этот клиент банка не простой VIP. У него, по словам Улжан, было три ячейки, полностью забитых долларами. Именного у него женщина похитила больше всех, однако перед самым крахом банка вернула все до копейки. Именного этого клиента начальнице VIP-центра лично представил акционер Олжас Тохтаров в первые дни ее работы.

$300 000 для золотого бизнеса оказалось недостаточно. Чтобы в любой момент, когда старатели привезут золото, можно было купить всю партию, нужны еще $500 000.

Из показаний обвиняемой в суде:

«После этого 5 мая 2017 года Марат приехал и говорит, что если еще вложить $500 000, то будет хороший навар. Марат обещал, что в течение трех дней пробирная палата нам все вернет. Помню, Марат приехал такой деловой, спортивном костюме, сумочка висела через плечо, и говорит: «Давай быстрее, быстрее, я поеду и куплю еще золото в Жамбылской области». И Марат наличными полмиллиона забрал».

Получить навар с золотых самородков не получилось. Когда золото было в частной пробирной палате на пересечении Шевченко и Фурманова (ныне Назарбаева), туда пришла прокурорская проверка. У Улжан случилась истерика…

Из показаний обвиняемой в суде

«Потом мне сказали, что, если закроют Сапиева Тлека, деньги мы никогда не вернем. Марат пришел ко мне и сказал, что у него есть идеи, нужен миллион долларов...»

В основу статьи легли показания обвиняемой на допросах в суде.

В следующей статье inbusiness.kz – кульминация хищений экс-начальницы VIP-центра Банка Астаны.

Катерина Клеменкова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: