Департаментом агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении подозреваемого в организации и управлении структурным подразделением финансовой пирамиды под названием "Live Good". Следственные органы также установили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным следствия, компания "LiveGood" осуществляла свою деятельность под прикрытием сетевого маркетинга, якобы реализуя лекарственные препараты и биологически активные добавки (БАДы). Однако по факту основной целью структуры было привлечение денежных средств от граждан под обещания стабильной и гарантированной прибыли.
"Как выяснилось, покупка продукции для участников не являлась обязательной. Главным условием получения дохода было привлечение новых подписчиков, которые оформляли участие в системе за фиксированную плату, начиная от 50 долларов. Таким образом, доход участников напрямую зависел от количества приглашённых лиц, что является признаком классической финансовой пирамиды", - отметили в АФМ.
По данным следствия, от деятельности "LiveGood" пострадало более 80 человек, которые стали жертвами схемы.
"Для сокрытия незаконного происхождения полученных средств подозреваемый использовал криптовалютные платформы. Деньги вкладчиков были выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на банковские счета, оформленные на родственников фигуранта", - говорится в сообщении агентства.
На средства, полученные преступным путём, подозреваемый приобрел две квартиры в городе Актау, а также автомобиль марки Lexus. Общая стоимость имущества составила 43 миллиона тенге.
По постановлению суда на имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест на общую сумму 132 миллиона тенге. Данные меры предприняты с целью возможной конфискации в рамках уголовного дела.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
В АФМ подчеркнули, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иные подробности дела в интересах следствия и сторон разглашению не подлежат.
Читайте по теме:
В Астане осудили организатора финпирамиды
