Сколько казахстанских компаний попали под санкции из-за торговли с Россией

661

Почему банки перепроверяют операции таких компаний. 

Сколько казахстанских компаний попали под санкции из-за торговли с Россией Фото: pixabay.com

Об этом в ответе на запрос мажилисменов заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

По информации, полученной за подписью Тимура Сулейменова, введенные отдельными странами санкционные ограничения в отношении Российской Федерации включают в себя, в том числе, торговые, финансовые меры и персональные санкции. Казахстан не присоединился к санкциям, соответственно, не применяет ограничений в торговле товарами с РФ, в том числе, из санкционного списка, законодательство не содержит запрета на обслуживание банками операций, связанных с санкционными ограничениями третьих стран.

"Однако, при осуществлении операций/сделок, связанных с санкционными ограничениями, в том числе, с товарами, включенными в санкционные списки, даже в случаях, когда непосредственные участники сделки не включены в санкционные списки, риск применения вторичных санкций со стороны иностранных государств исключить невозможно", - пояснил председатель.

Глава Нацбанка добавил, что на сегодня более 20 казахстанских компаний включены в санкционные списки США, Европейского Союза, Великобритании, Японии за деятельность, связанную с поставками санкционных товаров в РФ.

В этой связи, казахстанские банки при обслуживании платежей и переводов денег учитывают санкционные риски и проводят необходимый анализ транзакций клиентов в рамках внутренней системы управления рисками. В соответствии с требованиями банковского законодательства Казахстана, в банках второго уровня действует система управления рисками, в том числе, комплаенс-риском, под которым понимается вероятность возникновения потерь и наступления негативных последствий для банка при осуществлении деятельности, в том числе, в случае проведения ненадлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций.

"Стоит отметить, что включение банка в санкционные списки несет серьезные последствия, как для деятельности самого банка (невозможность обслуживания трансграничных операций в долларах, евро, разрыв корреспондентских отношений банками-партнерами, блокировка активов, запрет на работу с международными финансовыми институтами и платежными системами как SWIFT, Visa, Mastercard), так и для всей финансовой системы страны", - отметил Сулейменов.

Глава Нацбанка пояснил, что вопросы санкционных рисков находятся на постоянном контроле финансовых регуляторов, на регулярной основе проводятся консультации с участниками финансового рынка.

Одной из важнейших тем является исключение так называемого "overcompliance", то есть избыточных опасений и проверочных процедур при обслуживании платежей в отношении казахстанских предприятий и продукции.

В свою очередь, правительство прилагает усилия для предотвращения использования территории страны для обхода санкций, проводятся переговоры с иностранными государствами, разъяснительная работа с бизнесом. Функционирует рабочая группа по недопущению применения вторичных санкций в отношении Казахстана. На базе данной площадки с участием отраслевых министерств и ведомств систематически рассматриваются и находят решения точечные вопросы отечественных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что санкции стали разрывать финансовые связи Казахстана и России. При этом, ЕС не оказывает давления на Казахстан, но будет пресекать обход санкций.

Читайте по теме:

Оренбургский завод потерял казахстанского партнера из-за санкций

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться