Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы раскрыта и пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием "UILI BOLAYIK" ("Үйлі болайық"). Под прикрытием социальной жилищной программы организаторы вводили граждан в заблуждение, обещая приобретение недвижимости в рассрочку и высокую доходность от вложений, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
По информации, распространённой департаментом АФМ, злоумышленники представляли проект как благотворительный фонд и заявляли о возможности приобрести жильё с последующей беспроцентной рассрочкой. Участникам предлагалось внести денежные средства якобы на развитие фонда, при этом организаторы гарантировали ежемесячный доход в размере 15-30% от суммы вложений.
Также, как отмечается в официальном сообщении, участникам схемы предлагались дополнительные бонусы в размере 10% за каждого нового привлечённого вкладчика, что является характерным признаком финансовой пирамиды.
"На деле все средства поступали на личные банковские счета организатора, открытые в банках второго уровня. При этом счета, зарегистрированные на фонд "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры", фактически не использовались и находились в бездействии", - сообщает АФМ.
По данным следствия, в результате действий подозреваемых в схему было вовлечено 515 вкладчиков, которые в общей сложности внесли более 50 миллионов тенге. Все средства аккумулировались на счетах физического лица, в обход предполагаемой благотворительной структуры.
Санкцией суда на банковские счета подозреваемого наложен арест, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Ведомство проводит анализ финансовых операций и идентификацию всех причастных лиц, а также предпринимает меры по установлению полного ущерба, нанесённого вкладчикам.
"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — подчеркнули в департаменте АФМ.
Читайте по теме:
В Астане осудили организатора финпирамиды
