В столице Казахстана вынесен приговор по делу о так называемом дропперстве — незаконном предоставлении банковских счетов третьим лицам для проведения финансовых операций. Несмотря на сравнительно небольшое вознаграждение, такие действия могут привести к серьезным последствиям и уголовной ответственности, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
"Как установило следствие, житель столицы незаконно предоставил ранее знакомому лицу 3 банковских счета за денежное вознаграждение в размере 43 705 тенге", - сообщили в столичной прокуратуре.
В дальнейшем эти счета были использованы в мошеннической схеме.
"В последствие указанные счета использованы для вывода денежных средств потерпевшего на сумму 195 тыс. тенге, похищенных в результате мошенничества", - отметили в надзорном органе.
Подобные случаи относятся к так называемому дропперству — практике, которая широко используется мошенниками для сокрытия следов финансовых преступлений.
"Дроппером является лицо, которое за денежное вознаграждение или по иной заинтересованности предоставляет свои банковские счета, либо персональные данные третьим лицам для совершения финансовых операций", - пояснили в прокуратуре.
Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою причастность к правонарушению. В суде дроппер вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью.
Суд учел обстоятельства дела и вынес соответствующее решение. Приговором суда виновный осужден по ст.232-1 ч.1 УК к штрафу в размере 80 МРП.
Сообщается, что приговор вступил в законную силу.
Читайте по теме:
КриптоОПГ орудовала в Казахстане: детали громкого расследования АФМ
