В Казахстане внедрят реестр криптокошельков, использованных для получения преступного дохода, передает inbusiness.kz.
"АФМ наделяется полномочиями и компетенцией по введению единого реестра криптокошельков, использованных в преступных целях и для отмывания доходов", – сказал в сенате на заседании по вопросам развития цифровых активов руководитель департамента оперативного анализа Агентства по финансовому мониторингу РК Рашид Оразбек.
Введение национального реестра криптокошельков, участвовавших в преступной деятельности, является инструментом реализации риск-ориентированного подхода, пояснил он. Он позволяет проводить блокчейн-аналитику, быстро идентифицировать высокий риск при проверке транзакций, выстраивать приоритеты надзора, усиливать контроль операций и обеспечивать эффективность активов.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) указала Казахстану на необходимость введения лицензирования для провайдеров.
"В этой связи для провайдеров услуг, в том числе новых игроков рынка, которые внедряются Нацбанком и АРРФР, устанавливаются требования по противодействию отмыванию доходов, а также определяется компетенция регуляторов по контролю за соблюдением требований. Одним из основных подкритериев рекомендаций является соблюдение требований дорожных правил, так называемой travel rule. То есть провайдеры обязаны идентифицировать обе стороны сделки, иметь информацию о контрагентах", – продолжил Оразбек.
Кроме того, по его словам, провайдеры должны осуществлять сбор и хранение такой информации и по запросу уполномоченной стороны предоставлять её. В случае отсутствия информации о контрагентах, операция будет останавливаться для предоставления подобной информации. Если по истечении установленного срока информация не будет предоставлена, операция будет отклоняться.
Вводится обязательство провайдеров взаимодействовать исключительно с лицензированными контрагентами, осуществляющими деятельность в правовом поле, а также снижать риски использования цифровых активов в противоправных целях.
Читайте по теме:
Криптообменник из РК отмыл сотни миллионов долларов для россиян и украинцев
