В последнее время в Республике Казахстан зафиксирован резкий рост мошеннических схем, маскирующихся под инвестиционные проекты, криптовалютные биржи и торговые платформы. Власти призывают граждан сохранять бдительность и не поддаваться на предложения о якобы гарантированной прибыли. По данным правоохранительных органов, речь идет о классических финансовых пирамидах, деятельность которых наносит серьезный ущерб обществу и экономике, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
Как подчеркивают специалисты, такие схемы работают исключительно за счет постоянного притока новых участников. Как только поток вкладчиков иссякает - компания прекращает выплаты, а граждане теряют вложенные средства. В большинстве случаев у обманутых инвесторов нет возможности вернуть свои деньги, поскольку организаторы заранее готовят пути для сокрытия средств и ухода от ответственности.
Прокуратура и органы финансового надзора призывают население обращать внимание на следующие характерные признаки мошеннической схемы:
- обещания высокой гарантированной доходности, существенно превышающей рыночный уровень;
- отсутствие лицензии на осуществление финансовой деятельности от агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан;
- получение дохода за счет привлечения новых участников, а не от реального бизнеса;
- навязчивая реклама и агрессивное убеждение вложить как можно больше денег.
Любое из этих условий — сигнал, требующий повышенного внимания.
"Показательной стала история с разоблачением финансовой пирамиды под названием "Eolus", организаторы которой действовали под прикрытием альтернативной энергетики. Компанию зарегистрировали под именем "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", и она активно вела деятельность на территории Алматы", - рассказали в прокуратуре Алматы.
По их словам, организаторы предлагали вкладчикам доход от 2,7% до 3,4% в день, что составляло более 80% в месяц и свыше 950% в год. Вложенные суммы варьировались от 30 до 2700 долларов. Граждан убеждали в якобы устойчивом росте прибыли и прозрачности бизнеса.
В результате расследования установлено, что под видом инвестиционного проекта работала финансовая пирамида. По делу потерпевшими признаны 31 человек, а общий ущерб превысил 74 миллиона тенге.
"23 декабря 2024 года Бостандыкский районный суд города Алматы признал двоих организаторов виновными в мошенничестве. Один получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, второй — 6 лет заключения. 4 марта 2025 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе, и он вступил в законную силу", - уточнили в надзорном органе.
Прокуратура города Алматы призывает всех граждан проявлять осторожность и осознанность при принятии решений о вложении средств в сомнительные схемы. Перед любыми инвестициями следует:
- проверить наличие государственной регистрации и лицензии у компании;
- удостовериться в прозрачности источников дохода и экономической модели проекта;
- консультироваться с независимыми экспертами и юристами;
- при малейших сомнениях обращаться в правоохранительные органы.
"Берегите свои сбережения. Не поддавайтесь на уловки мошенников", - подчеркнули в ведомстве.
Читайте по теме:
В Астане осудили организатора финпирамиды
