/img/tv1.svg
RU KZ
Как из свидетелей стать обвиняемым

Как из свидетелей стать обвиняемым

Судебный процесс, в котором вопросов больше, чем ответов.

10:38 13 Август 2019 2831

Как из свидетелей стать обвиняемым

Автор:

Константин Харламов

В Атырау проходит судебный процесс, который приковывает к себе внимание общественности. Почему – разбирались корреспонденты программы «Наше дело».

На скамье сразу 20 обвиняемых. Началось все в марте 2018 года, когда сотрудники департамента Комитета национальной безопасности Атырауской области провели, казалось бы, блестящую операцию – раскрыли, по их мнению, транснациональную преступную группировку. Начались следственные действия, в ходе которых происходили многочисленные допросы, а затем и аресты. Некоторые участники из свидетелей превратились в обвиняемых, однако это не все, что вызывает вопросы. К примеру, по словам адвокатов обвиняемых, в период ознакомления с материалами дела им стало известно, что орган досудебного расследования в нарушение всех процессуальных норм, без возобновления производства уголовного дела вынес постановление о выделении материалов из уголовного дела, тем самым провел следственные действия по оконченному делу. Наверное, можно это сравнить со сдачей ЕНТ: когда бланк с ответами вы уже сдали, время, отведенное на экзамен, давно прошло, а вы после всего этого решили подкорректировать ответы.  

«Выделение дела мы считаем незаконным. Выделение было с нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Таким образом, суды первой, второй инстанции, а также судья кассационной инстанции, отказавший в удовлетворении наших жалоб, нарушили единообразие применения уголовно-процессуального законодательства. Потому что выделение было осуществлено после окончания следственных действий и мы, защитники, не были извещены», – говорит адвокат Даулет Нуржанов.

Защитники уверяют, что на самом деле имеется факт организации незаконной миграции, но никак не создание транснациональной организованной группы. В качестве подтверждения приводят определение из Уголовного кодекса Республики Казахстан:

«Транснациональная организованная группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства».

На самом деле все гораздо проще – предприимчивые люди помогали иностранным гражданам, в частности китайцам и не только, заехать на территорию нашей страны, чтобы попытаться найти здесь работу. Нарушения в их действиях были, никто и не отрицает.

Обвиняемых по этому делу собирали со всей страны. Одним из них оказался начальник отдела внешней миграции УМС ДВД Кызылординской области Тимур Оразов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 4 ст. 361 (злоупотребление служебными полномочиями в интересах преступной группы) и ч. 2 ст. 394 УК РК (организация незаконной миграции, совершенная лицом с использованием своих служебных полномочий). Сам Оразов и его адвокаты настаивают на его невиновности, утверждая, что он лишь исполнял свои служебные обязанности, но пока процесс продолжается.

«Я пытаюсь добиться отмены данного приговора, потому что это обстоятельство дает преюдициальное значение для моего подзащитного. Мы пытались обжаловать данный приговор в апелляционной инстанции Атырауского областного суда, а также в кассационной инстанции Верховного суда, однако по непонятным нам причинам мы не нашли понимания», – комментирует адвокат Аслан Жолболов.

Действиям Тимура Оразова давал оценку представитель МВД, однако в его заключении усомнились. Проверили еще раз, но министерство внутренних дел подтвердило, что и Оразов, и проверяющий его сотрудник сделали все правильно, согласно правилам. Однако в суде эти доводы пока выглядят недостаточно состоятельно.

Много вопросов возникает по поводу постановления судьи Трумовой и постановления руководителя следственно-оперативной группы КНБ Республики Казахстан подполковника Джубаева о полном отказе в удовлетворении ходатайства, особенно в части идентичности текста и даже повторяющихся в этих постановлениях ошибках.

Константин Харламов

Казахстан добился существенного ограничения требований Стати в споре по раскрытию информации в суде Вашингтона

Во время заседания суд официально заявил, что судебная тактика Стати «вызывает серьезное беспокойство» и представляет собой «нелепость».

13 Август 2020 09:38 1869

Казахстан добился существенного ограничения требований Стати в споре по раскрытию информации в суде Вашингтона

В соответствии с постановлением Окружного суда США по округу Колумбия от 11 августа 2020 года, два молдавских бизнесмена Анатол и Габриэль Стати и их компании (далее – Стати) были существенно ограничены в возможности получения дальнейшего раскрытия информации Казахстаном, сообщили в пресс-службе министерства юстиции РК. Во время заседания суд официально заявил, что судебная тактика Стати «вызывает серьезное беспокойство» и представляет собой «нелепость».

Вашингтонский процесс возник в результате арбитражного решения, полученного Стати в декабре 2013 года. Вашингтонский суд признал данное решение в марте 2018 года, отказав Казахстану в возможности предоставить доказательства того, что решение арбитража было получено обманным путем. Более того, американский суд не принял во внимание тот факт, что в июне 2017 года Высокий суд Англии на основании этих же доказательств постановил о наличии достаточно убедительных данных о том, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем» и Стати совершили «мошенничество в отношении трибунала». В настоящее время ведется уголовное дело против Стати в Люксембурге.

Постановление Окружного суда США касается требования Стати о предоставлении Казахстаном определенных документов. Изначально в мае 2018 года Стати подали ходатайство о запросе от Казахстана документов по 182 пунктам. Поскольку запрос нарушал судебные правила, Казахстан использовал свое право на возражение. После судебного постановления в августе 2019 года Стати пересмотрели и изменили свой запрос, сократив пункты в запросе до 40. Однако, в связи с тем что этот запрос тоже нарушал правила, Казахстан снова воспользовался своим правом на возражение. В недавнем постановлении от 11 августа 2020 года надзорный судья, рассмотрев возражения Казахстана, дополнительно ограничил пункты в запросе Стати, отметив, что формулировки многих из них «в данном виде чрезмерно широки».

В постановлении Вашингтонский суд лишь еще больше ограничил объем документов, которые должен предоставить Казахстан. Это постановление не определяет, что какая-либо собственность Казахстана подлежит аресту, оно лишь определяет, какая информация должна быть предоставлена.

Комментируя постановление, министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев сказал:

«Несмотря на то, что Стати получили основное арбитражное решение путем мошенничества, Казахстан готов раскрыть информацию, которая требуется, в соответствии с правилами суда. Мы возражали против запросов Стати, потому что они нарушали эти правила. В результате первоначальный запрос Стати о раскрытии документов по 182 пунктам был сокращен до 40 и теперь дополнительно ограничены судом. Казахстан продолжит защищать свои законные права в полной мере, разрешенной применимым законодательством, особенно в судебных процессах против таких преступников, как Стати».


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Казахстан выиграл многомилионный арбитражный процесс против канадской компании Gold Pool

Арбитражный трибунал подтверждает, что Казахстан не связан Советским соглашением.

03 Август 2020 08:45 2142

Казахстан выиграл многомилионный арбитражный процесс против канадской компании Gold Pool

30 июля 2020 года международный Арбитражный трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении арбитражного дела, инициированного в 2016 году канадской компанией Gold Pool JV Ltd. против Республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятием АО «Казахалтын».

Сумма исковых требований составила 917 млн долларов США.

В марте 1996 года компания «Голд Пул» получила в управление АО «Казахалтын» с целью погасить долги предприятия, восстановить и модернизировать производство, создать благоприятную финансовую обстановку и эффективную рыночную стратегию. «Голд Пул» не справилась со своими обязательствами по контракту. Неуклонно росла задолженность перед сотрудниками градообразующих объектов предприятия по не выплачиваемой продолжительное время заработной плате. Не была отлажена работа золотодобывающих рудников (Аксу, Жолымбет и Бестобе), которые в основном бездействовали. Шахты на других золоторудных месторождениях предприятия были заброшены и затоплены. На предприятии не проводились обновления производственных мощностей и необходимые геологоразведочные работы, не были налажена переработка руды и производство золота. Росли долги предприятия перед рабочими и подрядными организациями. Управляющая компания показала свою финансовую несостоятельность и практически обанкротилась. В результате провальной работы рабочие поселки не был подготовлены к отопительному сезону и страдало их население.

После многократных замечаний, предупреждений и предоставления времени для исправления недостатков в августе 1997 года контракт с управляющей компанией был расторгнут ввиду указанных систематических нарушений.

Хотя компания «Голд Пул» вскоре подала иск против правительственных органов в международный коммерческий арбитраж по договору об управлении, затем она не предприняла никаких процессуальных шагов. Тем самым она прекратила настаивать на своих требованиях в рамках юридической процедуры. В соответствии с применимым к договору казахстанским законодательством срок давности по иску истек в 2000 году.

Несмотря на это, спустя 17 лет после указанных выше событий, в феврале 2014 года, истец, взяв за основу Советско-канадское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года, якобы применимое к Республике Казахстан, направил уведомление о споре. В марте 2016 года истец инициировал арбитражное разбирательство.

Практически каждый арбитражный процесс включает рассмотрение вопросов о юрисдикции, существе спора и оценке суммы иска. Каждое из этих направлений требует тщательной подготовки и сбора материалов. Так, с 2014 года министерством юстиции и привлеченным консультантом правительства Республики Казахстан велась работа по сбору доказательственной базы в предстоящем разбирательстве.

Ввиду того, что истцом было заявлено о применимости к республике Советско-канадского соглашения 1989 года, по которому республика не считает себя связанной обязательствами, то при формировании арбитражных возражений республики был проведен обширный фронт работы. Проанализированы межгосударственные соглашения, найдены и скрупулезно изучены архивные документы различной давности, начиная с момента обретения страной независимости, а также дипломатические ноты, заявления на межправительственном уровне, корреспонденция и записи государственных органов и должностных лиц. Это помогло восстановить картину развития взаимоотношений с Канадой на протяжении десятилетий, что способствовало укреплению позиции государства об отсутствии какого-либо правопреемства республики по Советско-канадскому соглашению.

Также была проанализирована законодательная база 1990-х годов, которая претерпела существенные изменения на момент подачи арбитражного иска. Помимо прочего, велась работа по поиску и привлечению свидетелей. Их показания укрепили видение об отсутствии правопреемства страны по соглашению-1989, отсутствии нарушения положений договора об управлении со стороны правительства и сыграли важную роль в арбитражном разбирательстве.

Ввиду давности событий и передачи материалов в архивы страны была организована уникальная в своем роде работа по поиску и анализу документов. Сотрудниками министерства юстиции и консультантом изучены фонды архивов Акмолинской области (городов Кокшетау и Степногорска), Национального архива Республики Казахстан, архива президента Республики Казахстан, архивов городов Алматы и Нур-Султана, а также были изучены материалы ведомственных архивов государственных органов. В итоге были рассмотрены десятки тысяч документов.

В то же время истец, возбудивший данное арбитражное разбирательство спустя 17 лет после событий и потребовавший компенсацию почти в миллиард долларов с учетом возросшей за это время цены на золото, упорно искажал события многолетней давности и агрессивно предъявлял надуманные претензии, идущие вразрез с фактами и документами, которые изначально пытался скрывать.

Следует также отметить, что органами Канады в арбитраж были представлены документы, содержание которых было заретушировано настолько, что их невозможно было читать. Все это осложнило работу по защите позиций республики, но министерству и консультанту удалось получить необходимые доказательства и добиться правды.

Слушания по делу прошли в июне 2019 года в г. Париже (Франция).

В результате арбитражный трибунал пришел к выводу, что Республика Казахстан не была связана Советско-канадским соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года. Трибунал отклонил аргумент истца о том, что Казахстан и Канада достигли «молчаливого согласия» (tacit agreement) о правопреемстве республики по данному Соглашению. Заключение трибунала опирается, в частности, на новые доказательства и отличается от того, которое ранее сделал другой трибунал в арбитражном деле, инициированном от имени World Wide Minerals Ltd. и Пола Кэрролла.

Трибунал обязал истца возместить республике все расходы, понесенные ею в арбитраже.

«Иск «Голд Пул» – это очередная попытка так называемых «инвесторов» заработать на арбитраже, основанная на сомнительных фактах. Решение арбитражного трибунала является подтверждением того, что в Казахстане формируется современная правовая система, способная противостоять таким агрессивным действиям. У Казахстана есть необходимые ресурсы и команда надежных иностранных консультантов, кроме того, суды и государственные органы накапливают необходимый опыт. Это все обеспечивает эффективную защиту по арбитражным процессам», – прокомментировал данное решение Марат Бекетаев, министр юстиции Республики Казахстан.

Интересы Республики Казахстан по данному делу представляло министерство юстиции РК совместно с международной юридической фирмой Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.


Подпишитесь на наш канал Telegram!