қылмыстық топ тақырыбы бойынша 146 нәтиже табылды
Қылмыстық топ мемлекетке 490 млн теңге шығын келтірген

Бұл өз тұтынушыларын салық төлеуден босату үшін жасалған. Қылмыстық топ мүшелері мемлекетке 490 млн теңгеден астам шығын келтірген. Виталий Хан төрт жылға бас бостандығынан айырылды, ал з...

Тегтер : қылмыстық топ, шығын, салық
Атырау мен БҚО-да анықталған есірткі плантацияларынан 31 адам ұсталды

«Арнайы операция нәтижесінде 2021 жылғы 18 тамызда үш плантацияда 31 адам (оның 17-сі шетелдік), оның ішінде есірткі тобын ұйымдастырушы ұсталды. Заңсыз айналымнан 4 тоннадан астам марихуана,...

Тегтер : қылмыстық топ, есірткі, марихуана, қарасора
Жалған құжаттар жазып берумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Қылмыстық топ контрагент кәсіпорындарға салық төлеуден жалтаруға көмектесіп келген. Осылайша мемлекетке 500 млн теңгеден астам сомаға залал келтірген. «Павлодар қалалық сотының үкім...

Тегтер : қылмыстық топ, қазына қаржысы, ақша ұрлау, салық төлеуден жалтару
Алтын контрабандасымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Алматыда аса ірі көлемде алтын контрабандасымен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді, деп хабарлайды inbusiness.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қ...

Тегтер : қылмыстық топ, алтын контрабандасы, қылмыс
Автокөліктер контрабандасымен айналысқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды

Солтүстік Қазақстан облысында автокөліктер контрабандасымен айналысқан трансұлттық қылмыстық топтың мүшелері ұсталды. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп...

Тегтер : контрабанда, Автокөліктер контрабандасы, қылмыстық топ, СҚО, трансұлттық қылмыстық топ
Елорда сотында 1,8 млрд теңге ұрлаған азаматтың ісі қаралып жатыр

Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов мемлекеттік мекеменің басшысы заңға қайшы әрекетке барып, қазына қаржысына қол салғанын мәлімдеді.  «Елорда сотында мемлек...

Тегтер : қылмыстық топ, қазына қаржысы, ақша ұрлау, Жанат Элиманов, мемлекеттік академиялық филармония, Конгресс-Холл, экс-директор, 8 млрд теңге
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын өткізіп, қылмыстық топ әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды к...

Тегтер : қылмыстық топ, заңсыз ойын бизнесі, ойын автоматы, заң
Қылмыстық топ бюджеттің 1 млрд теңгесін жымқырған

Күдіктілер жалған шот-фактуралар жасап, заңсыз түрде қолма-қол ақшаға ауыстырып отырған, деп хабарлайды Atameken Business теларанасы. Олар өздерінің бұл жымысқы әрекетін бірнеше жыл бойы...

Тегтер : қылмыстық топ, бюджет, 1 млрд теңге, Солтүстік Қазақстан облысы, қылмыстық топ
Елордада ұйымдасқан қылмыстық топ бес жыл бойы заңсыз ақша айналымын жүргізген

ҚР Қаржы министрлігінің қаржылық бақылау комитетінің жедел-тергеу тобы Нұр-Сұлтанда бірнеше адамның үстінен Қылмыстық кодекстің 262-бабы 1-2 бөлімі (қылмыстық топ құрып, оны басқару), 216 -бабы 3 -...

Тегтер : қылмыстық топ, ұйымдасқан қылмыстық топ, жалған құжат рәсімдеу, заңсыздық
Шетелдіктерді заңсыз тіркеуге қойып келген қылмыстық топ құрықталды

Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматыда Орта Азия елдерінің азаматтарына заңсыз миграциялық қызмет көрсеткен қылмыстық топтың жолын кесті. Бұл туралы ҰҚК баспасөз қызметі хабарлады.  Кү...

Тегтер : қылмыстық топ, миграциялық қызмет, шетелдіктерге заңсыз құжат жасау
Бір миллион теңге салып, алтын өндіруге болады

Мамандардың болжамы бойынша, Жамбыл облысындағы Мойынқұм ауданы аумағында орналасқан Жамбыл тауының аумағында

Тегтер : Жамбыл облысы, Мойынқұм, Алтын, қылмыстық топ, Жамбыл тауы, «Ақбақай» кен орны
Президент ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесуді тапсырды

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ШҚО Марқакөл көлінде заңсыз балық аулап жүргендермен күресуді тапсырды. «Мол көлемде уылдырық алу үшін Марқакөлде (ШҚО) майқан балығын заңсыз аулап...

Тегтер : браконьер, Марқакөл, қылмыстық топ, Қасым-Жомарт Тоқаев
Ұйымдасқан қылмыстық топтарды ұстау бойынша арнайы операция басталды

Бүгін Ұлттық қауіпсіздік комитеті ІІМ-мен бірлесе отырып Маңғыстау облысында ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің заңсыз әрекеттерінің жолын кесу бойынша ауқымды арнайы операция бастады, деп хабарл...

Тегтер : қылмыстық топ, арнайы операция, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Маңғыстау облысы
Қырғыз арқылы Тәжікстан мен Ауғанстанға газды заңсыз тасымалдағандар ұсталды

Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік қызметі департаментінің жедел тексеру тобымен Қазақстаннан Қырғыз республикасына үлкен көлемде сұйылтылған мұнай газын  заңсыз өтк...

Тегтер : сұйылтылған газ, қылмыстық топ, қылмыс
Ұйымдасқан қылмыстық топтар экономикалық салада шоғырланған

Қазақстанда ұйымдасқан қылмыстық топтар экономикалық салада шоғырланған. Бұл туралы ҚР қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Тілеу Жанғ...

Тегтер : қылмыстық топ, қылмыстық іс
500 келі есірткімен ұсталды

Павлодарлық полицейлер «Көкнәр» есірткіге қарсы операциясын өткізу барысында үш адамнан құралған қылмыстық топтың жолын кесті. Қылмыскерлерден 500 келіге жу...

Тегтер : есірткі, қылмыстық топ, Павлодар облысы
Мексиканың Мичоакан штатында 45 полицей тұтқындалды

Мексиканың Мичоакан штатында 45 полицей тұтқындалды, деп хабарлайды РИА Новости. Мексиканың Мичоакан штатында қамалған тәртіп са...

Тегтер : Мексика, тәртіп сақшылары, қылмыстық топ
Қылмыстық жолмен тапқан мүлкі тәркіленді

Атырауда қарақшылық шабуыл жасағаны үшін айыпты деп танылған бес тұлғаға үкім шығарылды, деп хабарлайды №2 қалалық сотының баспасөз қызметі. 

Тегтер : қылмыстық топ, сот үкімі, қарақшылық
Ақтөбеде қылмыстық топ құрықталды

Ақтөбеде мемлекеттік кірістер комитетінің экономикалық тергеу қызметі мен облыстық ішкі істер департаментінің арнайы жасағы қылмыстық топты құрықтады. Бұл туралы 24.kz ха...

Тегтер : қылмыстық топ
Ақтөбеде қылмыстық топқа «крышевать» еткен полицей тұтқындалды

Астанада ҰҚК қызметкерлері Ақтөбе облысында мұнай ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа қолдау көрсетті деген күдікпен ҚР ІІМ қылмыстық полиция департаменті ба...

Тегтер : қылмыстық топ
Қылмыстық топтың жетекшісі спортшыларға демеушілік жасап отырған

90-жылдары «Ағайынды төртеу» деген лақап атпен елге танылғандардың бірі Еркін Ізбасаров қылмыстық топ құрып, оны басқарғаны үшін кеше Алматы қаласында ұстал...

Тегтер : қылмыстық топ