Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех граждан, которые без лицензии осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
"В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге", - говорится в сообщении.
Транзакции с подсудимыми по криптовалюте совершили 380 человек.
Суд вынес приговор фигурантам дела и приговорил их на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.
Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
В АФМ напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, поэтому их услугами зачастую пользуются кибермошенники и наркодельцы. Подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.
Читайте по теме:
Криптообменники с оборотом на миллиарды тенге ликвидировали в Казахстане
