ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды
Тегтер : Алматы, криптовалюта, қаржы пирамидасы, тыйымБүгінге дейін 200-ден астам оқу ошағы қамтылды. Дәріске 100 мыңнан аса адам қатысты. Сонымен қатар қаржылық қауіпсіздік бойынша Ұлттық Олимпиада өткізіледі, деп хабарлайды
Тегтер : Олимпиада, студенттер, Қаржылық сауаттылық, қаржы пирамидасыҚызылордада "Qnet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және олардан 301 миллион теңге активтер тәркіленді, деп хабарлайды inbusiness.kz ...
Тегтер : «Qnet» қаржы пирамидасы, ұйымдастырушылар, сотталды, қаржы пирамидасы2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған «Buyers Union» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Buyers Union, қызметі тоқтады, ҚМАҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Nazira Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. Өздер...
Тегтер : Шымкент, қаржы пирамидасы, Nazira Gold, қызметі тоқтатылдыОл тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс істеген, деп жазады inbusiness.kz сайты. Тергеу барысында Туғанбаев Н.М. бастаға...
Тегтер : «Asar Baspana», қаржы пирамидасы, қызмет, прокуратура, ҚМАПавлодарда «TAKORP» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына пәтер сатып алып, 4 депозит ашқан, деп хабарлайды inbusiness.kz
Тегтер : Павлодар, қаржы пирамидасы, Takorp, қамауға алындыЖамбыл облысында өткен жылы жәбірленушілердің арыздары бойынша қаржы пирамидаларын ұйымдастырушыларға қатысты 3 қылмыстық іс тіркелген. Ал 2025 жылдың 2 айында 4 қылмыстық іс қозғалған, деп хабарла...
Тегтер : Жамбыл, қаржы пирамидасы, алаяқтық, қарызТергеу барысында күдіктілер өздерін әлеуметтік желілерде табысты кәсіпкерлер ретінде таныстырып, азаматтарға тендерлерге қатысу арқылы тез табыс табу схемасын ұсынғаны анықталды, деп хабарлайды
Тегтер : Астана, қаржы пирамидасы, сотталды, үкімҚаржы пирамидасын ұйымдастырушылар салымшыларға жылжымайтын мүлікті, көлік құралдарын, сондай-ақ тұрмыстық өнімдерді (биологиялық белсенді қоспалар, ас үй ыдыстары, косметика, тұрмыстық химия және...
Тегтер : Asar Baspana, қаржы пирамидасы, ҚМА, тергеуТергеу барысында 2023 жылдан 2025 жылға дейінгі аралықта күдікті биологиялық белсенді қоспаларды сатумен айналысатын желілік маркетингтің атын жамылған "LIVEGOOD" қаржылық пирамидасының қ...
Тегтер : Астана, қаржы пирамидасы, заңсыздықҚазақстан Республикасының Ұлттық ұланы Қаржылық мониторинг агенттігімен (ҚМА) бірлесіп, қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды күшейтуге бағытталған жаңа жобаға бастама жасад...
Тегтер : Ұлттық ұлан, Қаржылық мониторинг агенттігі, қаржы пирамидасы, жобаАталған топтың мүшелері 2017-2020 жылдар аралығында Қазақстан аумағында «QI-Trade» қаржы пирамидасын ұйымдастырып, 4,7 мыңнан астам салымшының жалпы сомасы 15 миллиард теңге қаражатын з...
Тегтер : Бас прокуратура, «QI-Trade», қаржы пирамидасы, экстрадициялауПрезидентке ведомствоның 2024 жылы атқарған жұмысының негізгі қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған міндеттері жөнінде мәлімет берілді, деп хабарлайды inbusi...
Тегтер : Тоқаев, қаржылық мониторинг, Жанат Элиманов, қаржы пирамидасыАлматы қалалық сотының баспасөз қызметі хабарлағандай, аталған вайнерлерге қатысты материалдар Түрксіб аудандық сотына жолданған. "Істі қайта қарау жақын арада өтеді&qu...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Мейірхан Шерниязов, Мейіржан Төребаев, вайнерлерЖыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді, деп хабарлайды inbusiness.kz...
Тегтер : қаржы пирамидасы, ҚМА, тергеу, қылмыстық ісҚызылордалық 34 жастағы әйел тұтыну кооперативін құрып, азаматтарға пайызсыз баспана және автокөлік алуға шақырып, салымшылардан ақша жинаған, деп хабарлайды inbusine...
Тегтер : Қызылорда, қаржы пирамидасы, Сот, автокөлікАқтөбе облысында «World Business Consulting» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг аг...
Тегтер : Ақтөбе, World Business Consulting, қаржы пирамидасы, СотЖыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, алаяқтық схемаларға 21,5 мыңға жуық сал...
Тегтер : қаржы пирамидасы, қылмыспен күрес, ақша өндіру, қылмысБұл туралы Астана қаласының аға прокуроры Аслан Мәди айтты, деп хабарлайды inbusiness.kz сайтының тілшісі. Прокурор қаржы пирамидасының алаяқтары қарапа...
Тегтер : қаржы пирамидасы, алаяқтық, бас бостандық, МүлікҚаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. Батыршина Д...
Тегтер : қаржы пирамидасы, күдікті, іздеу, Халықаралық іздеуҚаржылық мониторинг агенттігі ТМД кеңістігінде алғашқы болып, қазақстандықтардан қаржы пирамидасына криптоактивтер арқылы заңсыз тартылған 250 млн теңге шетелден қайтарылды, деп хабарлайды
Тегтер : антикор , қаржы пирамидасы, криптовалюта, шетелден ақша қайтаруЕкі азамат 9 айдан астам уақыт бойы "MetaGo" қаржы (инвестициялық) пирамидасын жарнамалаумен айналысқан, сондай-ақ оның Жезқазған қаласындағы аумақтық құрылымдық бөлімшесін басқарған, деп...
Тегтер : Жезқазған, қаржы пирамидасы, Қаржылық мониторингі агенттігіҚаржылық мониторингі агенттігі Ұлытау облысы тұрғындарына қатысты істі тергеп бітті. Олар қаржы пирамидасын құрып, жарнамалады деп айыпталып отыр, деп хабарлайды inb...
Тегтер : Ұлытау облысы, қаржы пирамидасы, алаяқтық, MetaGoҚаржы мониторингі агенттігінің төрағасы Дмитрий Малахов 19 миллиард теңгеден астам мемлекет қаражатын ұрлаудың 111 оқиғасына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды
Тегтер : қаржы пирамидасы, қылмыс, тергеу, ҚМА