Талайды сан соқтырып, өзіне қол жұмсауға дейін жеткізген резонансты істе танымал блогер Мейіржан Төребаев пен актер Мейірхан Шерниязовтан өзге тағы да 10 адамның есімі...
Тегтер : Мейіржан Төребаев, қаржы пирамидасы, СотІс бойынша отырыс Алмалы аудандық сотында өтіп жатыр, деп хабарлайды inbusiness.kz. Қарж...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Сот, вайнерлер«Алматы қаласының прокуратурасы ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісіне негізделген қылмыстық істі Алма...
Тегтер : Мейіржан Төребаев, қаржы пирамидасы, қылмыс, прокуратураАгенттік азаматтардың, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында қызметін алаяқтық жолмен жүзеге асыратын ұйымдар, соның ішінде іс-әрекеттеріне қазақстандықтар тарапынан шағы...
Тегтер : қаржы пирамидасы, InCruises, қаржылық реттеу, күресҚаржы мониторингі агенттігі тергеу департаменті басшысының орынбасары Кенесары Бағбанұлының айтуынша, халықаралық «B2B қаржы компаниясы, өте қомақты мөлшерде, жылына 500%-дық мөлшерлемемен кэ...
Тегтер : агенттік, Қаржы мониторингі, қылмыстық істер, қаржы пирамидасыЖелілік маркетингте ұзақ уақыт жұмыс істеген Г.У.Оралбаеваның қаржы пирамидасы жүйесі бойынша жеке тұлғалардың ақшасын тартудан пайда табу үшін компания құруға шешім қабылдағаны анықталып отыр.&nbs...
Тегтер : Ақмола облысы, қаржы пирамидасы, сот үкімі2020 жылы азамат Г.С.Нарымбетова жарнамалық қызметтер бойынша жеке кәсіпкер қызметі үшін бұрын жалға алынған кеңсе үй-жайын пайдалана отырып, қандай да бір кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмай, әртү...
Тегтер : Сот, Теміртау, шешім, қаржы пирамидасыҚылмыстық схема бойынша, теңгедегі салымдар бойынша жылына 24%-ға дейін және шетел валютасында 6%-ға дейін немесе ай сайын 5%-ға дейін жылдық табыс алу шартымен инвестиция тарту болған. Я...
Тегтер : Сот, Қарағанды, қаржы пирамидасы, «Лидер Капитал»Агенттіктің Алматы қаласы бойынша департаменті «B2B Jewelry» зергерлік дүкендер желісінің атын жамылған қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыруға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады...
Тегтер : Алматы, қаржы пирамидасы, зергер, сот үкімі, салымшы, ҚаржыШымкент қаласы бойынша экономикалық тергеу департаменті «Свой дом», «Табыс», «Онлайн Табыс» және «GAP» қаржы пирамидаларының заңсыз қызметін тоқтатты...
Тегтер : Шымкент, қаржы пирамидасы, алаяқтық, зардап шеккендерТүркістан облысында мың томды құраған қаржы пирамидасының ісі бойынша 25 адам сотталды, деп жазады inbusiness.kz Polisia.kz сайтына сілтеме жасап....
Тегтер : қаржы пирамидасы, қылмыс, Түркістан облысыЕлімізде қылмыс деңгейі 1,8%-ға өсті. Қылмыстың басым бөлігін мүліктік қылмыстар құрайды. Атап айтқанда, ұрлық (9,2%-ға) пен алаяқтық (4,6%-ға) саны өскен, деп жазады
Тегтер : қылмыс, Бас прокуратура, қаржы пирамидасы, қарақшылықАлматы қаласы Бостандық ауданының №2 аудандық сотында қаржы пирамидасын құру фактісі бойынша 9 сотталушыға қатысты қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды inb...
Тегтер : Алматы, қаржы пирамидасы, қылмысОлар әртүрлі абоненттік нөмірлермен тіркеліп, WhatsApp арқылы 5 «жоба» бастаған, деп хабарлайды inbusiness.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап...
Тегтер : қаржы пирамидасы, алаяқтық, инвестицияҚаржы пирамидасын ұйымдастырғандар адамдарды тендерлік жобаларға ақша салуға үгіттеген. 105 күн ішінде салым сомасының сыйақысы 5-тен 30 пайызға дейін болады деп сендірген. Сондай-ақ өзімен бі...
Тегтер : қаржы пирамидасы, «Qozgan inc» ЖШС, алаяқтық, салымшыҚаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айрылды, деп хабарлайды inbusiness.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап. «Те...
Тегтер : қаржы пирамидасы, үкім, салымшыЕнді қаржы пирамидасын құрғандар 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал басшылық қызметінде әрекетсіздік танытқандар бар мүлкінен айрылып, 3 жылға темір торға қамалады....
Тегтер : қаржы пирамидасы, мүлкі, темір торАқтөбеде "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" және басқа да компаниялардың ісі бойынша үкім оқылды – сотталушылар 7 жылдан 18 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, деп х...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Выгодный займ, қылмыстық ісЖаңа қатысушыны шақырғаны үшін төлемдердің 5-тен 15 пайызына дейін төленуі тиіс еді. Ұйымдастырушылар өз қызметтерін 100-ден 1000 пайызға дейін кірістілікпен «кешенді жобалар» сатқан.
Тегтер : «TasksCat» интернет жобасы, қаржы пирамидасыҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды
Тегтер : Qnet, қаржы пирамидасы, алаяқтықИнвестиция саласындағы маркетингтік компания атын жамылған «MMK Investment» қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеуді басталды, деп хабарлайды
Тегтер : қаржы пирамидасы, «MMK Investment»"BINCLOUD" бағдарламасы деген атауы бар қаржы пирамидасын құрғандар "WhatsApp" және "Telegram" мессенджерлері арқылы адамдардан ақша жинаған, деп хабарлайды
Тегтер : "BINCLOUD", қаржы пирамидасы«Innova Gold» қаржы пирамидасының қызметінен келген шығын анықталуда, деп хабарлайды inbusiness.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап....
Тегтер : «Innova Gold», қаржы пирамидасы, бұлтартпау шарасыСот үкімімен сотталушылар қылмыстық құқықбұзушылық жасағаны үшін кінәлы деп танылып, Ресей азаматтары П.Литвиненко 12 жылға, Ю.Москвин 9 жылға, Ақтөбе қаласының тұрғыны Р.Қазыбаевқа 6 жыл...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Қаржы, Gold Company LTD, сот, Ақтөбе