Украина Бас прокурорының кеңсесі Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының «LIDER» қаржы пирамидасын басқарды деген күдікпен іздеуде жүрген азаматты ұстады. Ол 2017-...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Украина, Қазақстан, экстрадациялауАгенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Департаментімен «Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical» қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілу...
Тегтер : Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, қаржы пирамидасыҚаржы пирамидасын құру және басқару бойынша «Sterling Invest» ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті жүргізіп...
Тегтер : «Sterling Invest» ЖШС, тергеу, қаржы пирамидасы, АстанаҚаржы пирамидасының белгілері бар «Eolus» инвестициялық жобаның бөлімшесінің қызметіне ҚМА Ақмола облысы бойынша Департаменті тосқауыл қойды, деп хабарлайды...
Тегтер : Eolus, қаржы пирамидасы, ҚМАТергеу барысында анықталғандай, Қарағанды облысының тұрғыны бұрын қаржы пирамидасы арқылы халықтан ақша жинағаны үшін сотталған, ол жеке тұлғалардан 50%-дан 300%-ға дейінгі мөлшердегі төлемдерді уә...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Қарағанды, ақшаТараз қаласының аумағында «The Finiko» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару фактісін ҚМА Жамбыл облысы бойынша Департ...
Тегтер : «The Finiko», қаржы пирамидасы, ТаразАқмола облысының екі тұрғыны Көкшетауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған. Көкшетау қалалық сотының мәліметінше, 2021 жылдың қарашасынан 2022 жылдың сәуіріне дейін "Әлеум...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Көкшетау, сотталдыПавлодар қаласының №2 сотында қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқаруға қатысты қылмыстық істі қарады, деп хабарлайды
Тегтер : Qnet, қаржы пирамидасыҚаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті қаржы пирамидасына басшылық жасады деген күдікпен «ПК Asar Baspana» компаниясының басшы...
Тегтер : ПК Asar Baspana, қаржы пирамидасы, ШымкентАтырауда қаржы пирамидасын құрған тұлғалар әшкереленді, деп хабарлайды Inbusiness.kz ҚР ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Тегтер : «QazHome» тұтыну кооперативі, қаржы пирамидасы, АтырауЖезқазған қаласының екі тұрғынына қатысты "MetaGo" қаржы (инвестициялық) пирамидасы жарнамалау күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, деп хабар...
Тегтер : "MetaGo", қаржы пирамидасы, Жезқазған, жарнамаАстана қаласында қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша «Sincere Systems» ЖШС басшылығына қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлай...
Тегтер : «Sincere Systems» ЖШС, қаржы пирамидасыАзаматтарды кіріс алу үшін компанияға тіркелуге шақырған екі азаматқа қатысты «Sincere Systems» (S-Group) қаржылық (инвестициялық) пирамидасын құр...
Тегтер : S-Group, қаржы пирамидасы, ҚМА, Ақтөбе«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Алматы қал...
Тегтер : «Sincere System Group», қаржы пирамидасы, ҚМАҚаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА БҚО бойынша департаменті жүр...
Тегтер : «Chia Tai Pharmaceutical», қаржы пирамидасы, тергеу, ҚМА«Семейный капитал» қаржы пирамидасын құрып, оны басқарған азаматтың заңсыз әрекетін ҚМА астаналық департаменті әшкереледі.
Тегтер : «Семейный капитал», қаржы пирамидасыАбай облысында “Qnet” ұйымдастырушылары 6 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды inbusiness.kz тілшісі Polisia.kz-ке сілтеме жасап....
Тегтер : қаржы пирамидасы, АбайҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «World Money» компаниясының өкілдеріне қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі те...
Тегтер : «World Money», қаржы пирамидасы, ҚМА2023 жылғы 4 шілдеде Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотымен "World Business Consulting" қаржы пирамида басшылары сотталды, деп жазады...
Тегтер : Астана, Сот, қаржы пирамидасы«Qnet» қаржы пирамидасын Қызылорда облысы аумағында құрып, оған басшылық жасады деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Соттың санкциясына сәй...
Тегтер : Qnet, қаржы пирамидасы, сотқа дейінгі тергеу36 мыңға жуық маңғыстаулық әлеуметтік желіде заңсыз қаржы пирамидаларына тіркелген, деп хабарлайды inbusiness.kz.
Тегтер : Маңғыстау облысы, қаржы пирамидасы, қылмыстық іс«Chia Tai Tianging Group» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізіп жатыр. ...
Тегтер : Chia Tai Tianging Group, қаржы пирамидасы, сотқа дейінгі тергеуҚостанайда «Qnet LTD» құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс аяқталды,...
Тегтер : Qnet LTD, қаржы пирамидасы, Қостанай облысы, ҚМАБиылғы 4 айдың қорытындысы бойынша Қазақстанда "Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету" бабы бойынша 45 қылмыстық құқық бұзушылық тір...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Құрбандар, бала, өңірлерҚаржы пирамидаларын жасаушылар технологиялық тұрғыдан дамып, барған сайын күрделі қадамдарға баруда. Бұл туралы Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті м...
Тегтер : Астана, қаржы пирамидасы, қылмыс